Най-големите парични преводи в историята

Някои хора казват, че парите са коренът на всяко зло, но малко от нас биха отрекли, че наличието на пари прави живота по-лесен. Получаването на пари обаче включва преместването им от мястото, където са били, до мястото, където сте сега. Това се случва милиони пъти на ден по света с малки, едва забележителни суми пари. Но понякога някой трябва да преведе много пари и логистиката зад това, независимо дали е законна или не, може да бъде доста впечатляваща.

10. Престъпниците са използвали Deep Fake Technology, за да прехвърлят по електронен път 35 милиона долара

Много пари

Технологиите и финансите са неразривно свързани и с промяната на едното се променя и другото. Само си помислете, някога хората са използвали черупки от каури като валута, а днес можете да забогатеете с много криптовалута, която изобщо не съществува физически. Това е удивително. Но с напредъка на технологиите идва успехът в кражбата на тези пари, което точно се случи, когато някои хитри банкови обирджии извършиха Електронен обир за 35 милиона долара през 2021 г., главно чрез специални ефекти.

Парите са откраднати от банка в Обединените арабски емирства, като всичко това е станало без крадците дори да напускат къщата. Те използваха AI гласов симулатор за създаване на Deep Fake на бизнес лидер. Те се обадили в банката, тъй като мъжът и банковият мениджър разпознали гласа на клиента им и продължили напред и обработили транзакцията, която включвала 35 милиона долара.

Впоследствие беше установено, че измамниците са били екип от най-малко 17 души и са успели да пренасочат парите към няколко сметки по целия свят.

9 Хакери откраднаха 620 милиона долара от компания за игри, базирана на NFT

Колкото и голям да е пазарът на криптовалута, пазарът за кражби на криптовалута, ако можете да го наречете така, също е впечатляващо огромен. Едва през 2022 г. е откраднат близо до $3 милиарда в криптовалута . Част от открадната криптовалута ще бъдат възстановени : ФБР възстанови повече от 3 милиарда долара от обир от 2016 г. и още 3 милиарда долара от по-ранен обир. Но някои от тях вероятно ще изчезнат завинаги.

През март 2023 г. хакери успяха да извършат впечатляваща кражба. криптовалути на стойност 620 милиона долара като изпратите на инженера обикновен имейл. Те примамиха инженер от базираната на NFT игра Axie Infinity с фалшива оферта за работа. След установяване на взаимно разбирателство му беше изпратено „официално“ предложение. Този имейл беше зареден с шпионски софтуер, който след това те използваха, за да извършат обира и да избягат с парите.

Хакерите бяха базирани в Северна Корея , който се превръща в център за крипто измами, тъй като сега изглежда надежден източник на доходи за страната.

8. ОАЕ са внесли злато на стойност 15 милиарда долара от Африка през 2016 г., а числата са съмнителни.

Не всяко прехвърляне на богатство е откровен грабеж, но все пак може да бъде малко сенчесто и повдигащо вежди. Например Обединените арабски емирства, известни като богата страна, успяха да внесат зашеметяващо количество злато от Африка през 2016 г. количество на 15 милиарда долара. Само това е впечатляващо, защото е просто много злато. Но може би малко по-забележителен е фактът, че количеството злато, което ОАЕ съобщават за внос. беше значително по-различно върху количеството злато, което африканските страни съобщават за износ.

И така, какво означава, когато някой внася повече злато, отколкото изнася? Е, възможно е да е било много сериозна техническа грешка или някаква малка променлива в данъчното облагане и разходите за доставка, но някакъв вид незаконно движение на метал изглежда по-вероятно. Обикновено трябва да се плащат данъци върху пратки със сурова руда, така че ако твърдите, че изнасяте много по-малко, отколкото всъщност правите, плащате много по-малко данъци като цяло. Това означава, че когато страна като Мали публикува значително по-малко износ отколкото регистрирания внос на ОАЕ от същата държава, нещо не е наред.

Съществува значителен черен пазар за африканско злато, голяма част от който се основава на опасни и нечестни трудови практики, включително използването на детски труд.

7. Контрабандистите изнасят контрабандно тонове сребро от Китай всяка година.

Златото далеч не е единственият благороден метал, който се премества в големи количества чрез незаконни и подозрителни средства. Среброто е имало голямо място в Китай през годините и в някои моменти можете да разчитате, че около 500 тона сребро ще бъдат пренесени контрабандно през Хонконг за дадена година.

Длъжностните лица нямаха късмет, когато става въпрос за спиране на контрабандата - през 2016 г. един камион с приблизително 1,1 тона сребро на стойност около 500 000 долара, но хващането на всеки камион е невъзможно.

Проблемът е, че това е утвърдена индустрия за контрабандисти. През 2007г служители разкриха мрежа от контрабандисти на стойност 220 милиона долара , който вече е превозил 456 тона товари. Разбира се, New York Times има статия за контрабандно китайско сребро, което се продава на световния пазар още през 1935 г . Почти век по-късно можем само да гадаем колко сребро е било изнесено контрабандно.

6. Служители в Мексико Сити конфискуваха повече от 200 милиона долара пари от наркотици.

Печеленето на 207 милиона долара на ден не е нещо, което повечето хора или компании някога правят, но полицейското управление на Мексико Сити успя да го направи през 2007 г. лекарство другаде.

Чрез детективска работа те проследиха дрогата до невероятно богат район, където живееха много дипломати от други страни. В целевия дом те открили оборудване за производство на големи количества от наркотика, както и банкноти от 100 долара на стойност 205,6 милиона долара, съхранявани в шкафове, шкафчета и куфари. Парите тежаха около 4500 паунда . Освен това беше най-голямата конфискация на пари в брой по време на операцията за борба с наркотиците в историята.

5. Лотарията Powerball през ноември 2023 г. беше най-голямата лотарийна игра с един победител.

Разбира се, можете да откраднете пари и повечето от нас просто работят за пари, но не е ли по-добре просто да ги спечелите? Просто да опитате късмета си и да забогатеете неочаквано? Това изглежда като най-лесният вариант и се случи през ноември 2023 г., както никога досега, когато един човек успя да спечели най-големия джакпот в света на Powerball.

В миналото джакпотите са надхвърляли 1 милиард долара, но най-големият към днешна дата е 2,04 милиарда долара . Печелившият билет беше продаден в Калифорния и за една нощ победителят стана един от най-богатите хора в щата. Въпреки че не е толкова богат, колкото изглежда на пръв поглед, тъй като IRS ще получи 24%, преди победителят дори да ги е помирисал. Но ако живеят в Калифорния, където печалбите са освободени от данъци, тези 2,04 милиарда долара стават 997,6 милиона долара , което все още е чиста сума, която може да се спечели буквално без усилия.

4. Китайска контрабандна мрежа прехвърли 10 милиарда долара чрез фалшиви банкови преводи.

Изнасянето на пари в брой от Китай обикновено не е разрешено в големи количества и правителството се опитва да следи парите, които гражданите имат и какво правят с тях. При нормални обстоятелства не можете да местите повече от $50 000 на година. Поради това контрабандата на пари в брой се превърна в проблем за китайските власти и те понякога предприемат мерки срещу големи банди за контрабанда, които могат да транспортират зашеметяващи суми пари.

През 2011 г. е заловена група за контрабанда на пари в брой 10 милиарда долара във валута между 2007 и 2011 г. По същество те работеха като традиционна банка, само под земята и можеха да прехвърлят пари извън страната.

Обща сума 18 души бяха осъдени за участието му, което включва създаване на фалшиви акаунти и дори фалшиви бизнеси, за да се обясни защо парите се движат и къде.

3. Най-големият крипто трансфер, прехвърлящ над $1 милиард в биткойни

Видяхме какво се случва, когато криптовалутата се премества чрез безскрупулни средства, но какво да кажем за легитимните (или привидно легитимни) транзакции? Много хора са направили много пари в крипто света и те също преместват парите си, понякога по драматични начини. Най-големият трансфер на криптовалута в света се случи през 2020 г., когато беше преместен какво беше по това време 1 милиард долара в биткойни .

Собственикът на портфейла, който не е пипан от около пет години, е анонимен. Възможно беше това да е хак, макар и малко вероятно, и се смяташе, че парите може да са дошли от Silk Road, тази престъпна бърлога, която беше затворена през 2013 г.

По обменния курс в края на 2023 г. портфейлът съдържаше значително повече от $1 милиард, но всъщност струваше около 2,8 милиарда долара .

2. Правителството на САЩ изпрати 12 милиарда долара в брой на Ирак и ги загуби.

Тези дни, независимо от коя страна на политическия спектър сте, вероятно смятате, че намесата на САЩ в Ирак беше, меко казано, нещо като фиаско. Страната беше нападната през 2003 г. и след това бяха направени опити да бъде възстановена и нещата се разпаднаха лошо. Парите бяха изпратени с много малко надзор или насоки, така че 12 милиарда долара напълно изчезна.

Само като чуете това, може да си помислите, че това е поредица от банкови преводи или свръхфактуриране от изпълнители, или някаква кулминация на месеци или години лошо финансово управление. Не са имали. САЩ буквално увиха купчини от 100-доларови банкноти в найлон, поставиха ги на самолети и изпратиха тази огромна купчина пари в Ирак. Според повечето сметки звучи така, сякаш парите след това са били раздадени като Джони Епълсийд, разпръснал семената си по земята с много малко, ако изобщо има, пропуск.

Имаше редовни доставки на буквално тонове пари в брой, най-големите от които някога надхвърляха 2 милиарда долара. Обща сума беше изпратено 363 тона (400 тона) в брой. Парите се раздаваха в спортни чанти или от задната част на пикап. Стотици хиляди бяха откраднати, парите бяха държани в чанти, а ключовете за трезори бяха в раници. В един момент 500 милиона долара бяха прехвърлени на изпълнител без причина - беше посочено като „TBD“. Заплати получиха и хиляди несъществуващи служители.

В крайна сметка малка част от парите оставиха следа на хартия и бяха изгубени завинаги.

1. Най-големият трансфер на богатство в историята беше операцията „Риба“.

По отношение на монументалните парични преводи, наистина най-голямото движение на богатство в историята се случи през Втората световна война. Канада се превърна в невероятния център на европейското богатство и потенциалния център на продължаващото оцеляване на Англия. Докато германските войски щурмуваха континента, Уинстън Чърчил искаше да хеджира залозите си в случай, че се случи най-лошото и Англия падне. Решението беше операция „Риба“.

Великобритания тайно увеличи златните резерви в Канада от 1938г и с напредването на войната тези усилия се засилиха. Планът беше по същество да се премести центърът на властта на Англия в Отава в Канада, ако се стигне дотам, и да управлява Британската общност от другата страна на езерото.

Пренася се един кораб на пътуване, HMS Emerald £230 милиона в злато и ценни книжа. През 2022 г. това ще бъде 15,2 милиарда британски лири, или около 18,6 милиарда щатски долара. Само на един кораб.

През 1940г общата сума на паричните преводи както в злато, така и в ценни книжа беше оценена на приблизително £1,72 милиарда стерлинги . Коригирана с инфлацията, която е 113,8 милиарда лири стерлинги или около 140 милиарда щатски долара. Без съмнение това беше най-големият трансфер на богатство в историята.