Algunas personas dicen que el dinero es la raíz de todos los males, pero pocos negaríamos que tener dinero hace la vida más fácil. Sin embargo, recibir dinero implica trasladarlo desde donde estaba hasta donde estás ahora. Esto sucede millones de veces al día en todo el mundo con cantidades de efectivo pequeñas y apenas notables. Pero a veces alguien necesita transferir una gran cantidad de dinero, y la logística detrás de ello, ya sea legal o no, puede ser bastante impresionante.
10. Los delincuentes utilizaron tecnología profundamente falsa para transferir 35 millones de dólares electrónicamente
La tecnología y las finanzas están inextricablemente vinculadas y, cuando una cambia, también cambia la otra. Solo piense, la gente alguna vez usó conchas de cauri como moneda, y hoy puedes hacerte rico con una gran cantidad de criptomonedas que no existen físicamente en absoluto. Es asombroso. Pero con el avance de la tecnología llega el éxito al robar este dinero, que es exactamente lo que ocurrió cuando unos astutos ladrones de bancos cometieron Robo electrónico de 35 millones de dólares en 2021, principalmente a través de efectos especiales.
El dinero fue robado de un banco en los Emiratos Árabes Unidos, y todo ello sin que los ladrones siquiera salieran de casa. Usaron Simulador de voz AI para crear un Deep Fake de un líder empresarial. Llamaron al banco cuando el hombre y el gerente del banco reconocieron la voz de su cliente y continuaron y procesaron la transacción que involucraba $35 millones.
Posteriormente se determinó que los estafadores eran un equipo de al menos 17 personas y lograron desviar el efectivo a varias cuentas en todo el mundo.
9Hackers robaron 620 millones de dólares de una empresa de juegos basada en NFT
Por muy grande que sea el mercado de las criptomonedas, el mercado de los robos de criptomonedas, si se le puede llamar así, también es impresionantemente enorme. Recién en 2022 fue robado cerca $3 mil millones en criptomonedas . Parte de la criptomoneda robada será reembolsado : El FBI recuperó más de 3 mil millones de dólares de un atraco de 2016 y otros 3 mil millones de dólares de un atraco anterior. Pero algunos de ellos probablemente desaparecerán para siempre.
En marzo de 2023, los piratas informáticos lograron realizar un robo impresionante. valor de las criptomonedas $620 millones enviando al ingeniero un simple correo electrónico. Atrajeron a un ingeniero del juego Axie Infinity basado en NFT con una oferta de trabajo falsa. Después de establecer un entendimiento mutuo, le enviaron una propuesta “oficial”. Este correo electrónico estaba cargado con software espía, que luego utilizaron para cometer el robo y llevarse el dinero en efectivo.
Los piratas informáticos se basaron en corea del norte , que se está convirtiendo en un centro de estafas criptográficas, ya que ahora parece ser una fuente confiable de ingresos para el país.
8. Los Emiratos Árabes Unidos importaron oro de África por valor de 15 mil millones de dólares en 2016, y las cifras son cuestionables.
No todas las transferencias de riqueza son un robo absoluto, pero aún así pueden ser un poco turbias y sorprendentes. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, conocido por ser un país rico, lograron importar una asombrosa cantidad de oro de África en 2016. cantidad en 15 mil millones de dólares. Solo eso es impresionante porque es mucho oro. Pero quizás un poco más notable es el hecho de que la cantidad de oro que los EAU informaron haber importado. fue significativamente diferente sobre la cantidad de oro que los países africanos declararon exportar.
Entonces, ¿qué significa que alguien importe más oro del que exporta? Bueno, es posible que haya sido un error administrativo muy grave o alguna pequeña variable en los impuestos y costos de envío, pero parece más probable algún tipo de movimiento ilegal de metales. Por lo general, hay que pagar impuestos sobre los envíos de mineral en bruto, por lo que si afirma exportar mucho menos de lo que realmente exporta, paga mucho menos en impuestos en general. Esto significa que cuando un país como Malí publica muchas menos exportaciones que las importaciones registradas por los EAU desde el mismo país, algo anda mal.
Existe un importante mercado negro de oro africano, gran parte del cual se basa en prácticas laborales peligrosas e injustas, incluido el uso de trabajo infantil.
7. Los contrabandistas sacan de contrabando toneladas de plata de China cada año.
El oro no es ni mucho menos el único metal precioso que se mueve en grandes cantidades por medios ilegales y sospechosos. La plata ha tenido un lugar importante en China a lo largo de los años y, en algunos momentos, se podía contar con el contrabando de alrededor de 500 toneladas de plata a través de Hong Kong en un año determinado.
Las autoridades han tenido poca suerte a la hora de detener el contrabando: en 2016, un camión con aproximadamente 1,1 toneladas de plata vale alrededor de 500.000 dólares, pero es imposible alcanzar todos los camiones.
El problema es que se trata de una industria establecida para los contrabandistas. En 2007 funcionarios descubrieron una red de contrabandistas valorada $220 millones , que ya ha transportado 456 toneladas de mercancías. Por supuesto, el New York Times tiene un artículo sobre la plata china de contrabando que se vende en el mercado mundial. allá por 1935 . Casi un siglo después, sólo podemos adivinar cuánta plata salió de contrabando.
6. Los funcionarios de la Ciudad de México incautaron más de 200 millones de dólares en dinero del narcotráfico.
Ganar 207 millones de dólares al día no es algo que la mayoría de las personas o empresas hagan alguna vez, pero el Departamento de Policía de la Ciudad de México logró hacerlo en 2007. droga en otro lugar.
A través del trabajo de detective, rastrearon las drogas hasta una zona increíblemente rica donde vivían muchos diplomáticos de otros países. En la casa objetivo, encontraron equipos para producir grandes cantidades de la droga, así como billetes de 100 dólares por valor de 205,6 millones de dólares almacenados en armarios, taquillas y maletas. El efectivo pesaba aproximadamente 4500 libras . Es más, fue mayor incautación de efectivo durante la operación antidrogas de la historia.
5. La lotería Powerball de noviembre de 2023 fue el juego de lotería con un solo ganador más grande de la historia.
Claro, puedes robar dinero y la mayoría de nosotros simplemente trabajamos por dinero, pero ¿no es mejor simplemente ganarlo? ¿Solo prueba suerte y hazte rico de la nada? Esta parece la opción más fácil, y sucedió como nunca antes en noviembre de 2023, cuando una persona logró ganar el premio mayor del Powerball del mundo.
En el pasado, los premios mayores han superado los mil millones de dólares, pero el mayor hasta la fecha es 2.040 millones de dólares . El billete ganador se vendió en California y de la noche a la mañana el ganador se convirtió en uno de los hombres más ricos del estado. Aunque no es tan rico como parece a primera vista, ya que el IRS recibirá 24% antes de que el ganador los huela. Pero si viven en California, donde las ganancias están libres de impuestos, esos 2.040 millones de dólares se convierten en $997,6 millones , que sigue siendo una suma considerable que se puede ganar literalmente sin esfuerzo.
4. Una red de contrabando china transfirió 10 mil millones de dólares mediante transferencias bancarias falsas.
Por lo general, no se permite sacar dinero en efectivo de China en grandes cantidades, y el gobierno intenta controlar el dinero que tienen sus ciudadanos y lo que hacen con él. En circunstancias normales, no puede mover más de $50,000 por año. Debido a esto, el contrabando de efectivo se ha convertido en un problema para las autoridades chinas, y en ocasiones toman medidas enérgicas contra grandes bandas de contrabandistas que pueden transportar cantidades asombrosas de dinero.
En 2011, una red de contrabando de dinero fue sorprendida transportando 10 mil millones de dólares en moneda entre 2007 y 2011. Básicamente, trabajaban como un banco tradicional, sólo que clandestino y podían transferir dinero fuera del país.
Total 18 personas fueron condenados por su participación, que incluyó la creación de cuentas falsas e incluso negocios falsos para explicar por qué se movía el dinero y hacia dónde.
3. La mayor transferencia criptográfica jamás realizada: más de mil millones de dólares en Bitcoin
Hemos visto lo que sucede cuando las criptomonedas se mueven por medios sin escrúpulos, pero ¿qué pasa con las transacciones legítimas (o aparentemente legítimas)? Muchas personas han ganado mucho dinero en el mundo de las criptomonedas y también están moviendo su dinero, a veces de manera dramática. La transferencia de criptomonedas más grande del mundo ocurrió en 2020 cuando fue movido que era en ese momento Mil millones de dólares en bitcoins .
El propietario de la billetera, que no había sido tocada durante unos cinco años, permaneció anónimo. Era posible que se tratara de un hack, aunque poco probable, y se creía que el dinero podría haber venido de Silk Road, esa guarida criminal que fue cerrada allá por 2013.
Al tipo de cambio de finales de 2023, la cartera contenía mucho más de mil millones de dólares, pero en realidad valía alrededor de 2,8 mil millones de dólares .
2. El gobierno de Estados Unidos envió 12 mil millones de dólares en efectivo a Irak y los perdió.
Hoy en día, no importa de qué lado del espectro político se encuentre uno, probablemente piense que la participación de Estados Unidos en Irak fue, por decirlo suavemente, una especie de fiasco. El país fue invadido en 2003 y luego se intentó reconstruirlo y todo se vino abajo. El dinero se envió con muy poca supervisión u orientación, por lo que $12 mil millones desapareció por completo.
Con solo escuchar esto, podría pensar que se trata de una serie de transferencias bancarias o sobrefacturaciones por parte de contratistas, o algún tipo de culminación de meses o años de mala gestión financiera. No tenía. Estados Unidos literalmente envolvió fajos de billetes de 100 dólares en plástico, los subió a aviones y envió esta enorme cantidad de dinero a Irak. Según la mayoría de las versiones, parece que el dinero se entregó como Johnny Appleseed esparciendo sus semillas en el suelo con muy poca o ninguna supervisión.
Hubo entregas periódicas de literalmente toneladas de efectivo, la mayor de las cuales alguna vez superó los 2 mil millones de dólares. Total fue enviado 363 toneladas (400 toneladas) en efectivo. El dinero se repartía en bolsas de lona o desde la parte trasera de una camioneta. Se robaron cientos de miles, el dinero en efectivo se guardó en bolsas y las llaves de las bóvedas en mochilas. En un momento dado, se transfirieron 500 millones de dólares a un contratista sin ningún motivo: figuraba como “TBD”. Miles de empleados inexistentes también recibieron salarios.
Finalmente, una pequeña porción del dinero dejó un rastro documental y se perdió para siempre.
1. La mayor transferencia de riqueza de la historia fue la Operación Fish.
En términos de remesas monumentales, verdaderamente el mayor movimiento de riqueza de la historia se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. Canadá se convirtió en el improbable centro de la riqueza europea y en el centro potencial de la continua supervivencia de Inglaterra. Mientras las tropas alemanas asaltaban el continente, Winston Churchill quería cubrir sus apuestas en caso de que ocurriera lo peor y Inglaterra cayera. La solución fue la Operación Pez.
Gran Bretaña aumentó en secreto sus reservas de oro en Canadá desde 1938 , y a medida que avanzaba la guerra estos esfuerzos se intensificaron. El plan era esencialmente trasladar el centro de poder de Inglaterra a Ottawa en Canadá, si fuera necesario, y gobernar la Commonwealth desde el otro lado del charco.
Un barco por viaje, el HMS Emerald, transportaba £230 millones en oro y valores. En 2022, esto ascenderá a 15.200 millones de libras esterlinas, o alrededor de 18.600 millones de dólares. Sólo en un barco.
En 1940 el monto total de remesas tanto en oro como en valores se estimó en aproximadamente 1,720 millones de libras esterlinas libra esterlina . Ajustado a la inflación, que asciende a 113,8 mil millones de libras esterlinas o alrededor de 140 mil millones de dólares estadounidenses. Sin duda, esta fue la mayor transferencia de riqueza de la historia.
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