Cele mai mari transferuri de bani din istorie

Unii oameni spun că banii sunt rădăcina tuturor relelor, dar puțini dintre noi ar nega că a avea bani ușurează viața. Cu toate acestea, primirea banilor implică mutarea lor de unde erau în locul în care vă aflați acum. Acest lucru se întâmplă de milioane de ori pe zi în întreaga lume, cu sume mici, abia de remarcate de numerar. Dar uneori cineva trebuie să transfere o mulțime de bani, iar logistica din spatele ei, legală sau nu, poate fi destul de impresionantă.

10. Criminalii au folosit tehnologia Deep Fake pentru a transfera 35 de milioane de dolari electronic

O multime de bani

Tehnologia și finanțele sunt indisolubil legate și, pe măsură ce una se schimbă, se schimbă și cealaltă. Gândiți-vă, oamenii au folosit odată coji de cauri ca monedă, iar astăzi vă puteți îmbogăți cu o mulțime de criptomonede care nu există fizic deloc. Este uimitor. Dar odată cu progresul tehnologiei vine și succesul în a fura acești bani, care este exact ceea ce s-a întâmplat atunci când niște hoți vicleni de bănci au comis Furt electronic de 35 de milioane de dolari în 2021, în principal prin efecte speciale.

Banii au fost furați de la o bancă din Emiratele Arabe Unite și toate acestea s-au făcut fără ca hoții să iasă măcar din casă. Ei au folosit Simulator de voce AI pentru a crea un Deep Fake al unui lider de afaceri. Ei au sunat la banca în timp ce bărbatul și managerul băncii au recunoscut vocea clientului lor și au continuat și au procesat tranzacția care a implicat 35 de milioane de dolari.

Ulterior s-a stabilit că escrocii erau o echipă de cel puțin 17 persoane și au reușit să redirecționeze numerarul către mai multe conturi din întreaga lume.

9Hackeri au furat 620 de milioane de dolari de la compania de jocuri bazată pe NFT

Oricât de mare este piața criptomonedelor, piața de furt de criptomonede, dacă se poate numi așa, este, de asemenea, impresionant de uriașă. Abia în 2022 a fost furat aproape 3 miliarde de dolari în criptomonede . O parte a criptomonedei furate va fi rambursat : FBI a recuperat peste 3 miliarde de dolari dintr-un furt din 2016 și alte 3 miliarde de dolari dintr-un furt anterior. Dar unii dintre ei probabil vor dispărea pentru totdeauna.

În martie 2023, hackerii au reușit să realizeze un furt impresionant. valoare criptomonede 620 de milioane de dolari prin trimiterea unui simplu e-mail inginerului. Au atras un inginer din jocul bazat pe NFT Axie Infinity cu o ofertă de muncă falsă. După stabilirea înțelegerii reciproce, i s-a trimis o propunere „oficială”. Acest e-mail a fost încărcat cu programe spion, pe care apoi l-au folosit pentru a comite jaful și a scăpa cu banii.

Hackerii erau bazați în Coreea de Nord , care devine un hub pentru înșelătoriile cripto, deoarece pare a fi o sursă de încredere de venit pentru țară acum.

8. Emiratele Arabe Unite au importat aur în valoare de 15 miliarde de dolari din Africa în 2016, iar cifrele sunt discutabile.

Nu orice transfer de bogăție este un jaf de-a dreptul, dar poate fi totuși puțin umbrit și ridicător de sprâncene. De exemplu, Emiratele Arabe Unite, cunoscute pentru că sunt o țară bogată, au reușit să importe o cantitate uluitoare de aur din Africa în 2016. Cantitate la 15 miliarde de dolari. Numai asta este impresionant pentru că este doar mult aur. Dar poate ceva mai remarcabil este faptul că cantitatea de aur pe care Emiratele Arabe Unite au raportat că o importă. a fost semnificativ diferit asupra cantității de aur țările africane au raportat că exportă.

Deci, ce înseamnă când cineva importă mai mult aur decât exportă? Ei bine, este posibil să fi fost o greșeală foarte gravă sau o mică variabilă în taxe și costuri de transport, dar un fel de mișcare ilegală de metal pare mai probabilă. În general, taxele trebuie plătite pentru transporturile de minereu brut, așa că dacă pretindeți că exportați mult mai puțin decât faceți de fapt, plătiți mult mai puțin taxe în general. Aceasta înseamnă că atunci când o țară ca Mali publică mult mai puține exporturi decât importurile înregistrate din Emiratele Arabe Unite din aceeași țară, ceva nu este în regulă.

Există o piață neagră semnificativă pentru aur african, în mare parte bazată pe practici de muncă periculoase și neloiale, inclusiv utilizarea muncii copiilor.

7. Contrabandiştii scot ilegal tone de argint din China în fiecare an.

Aurul este departe de a fi singurul metal prețios care este mutat în cantități mari prin mijloace ilegale și suspecte. Argintul a ocupat un loc important în China de-a lungul anilor și, în unele momente, puteți conta că aproximativ 500 de tone de argint vor fi introduse ilegal prin Hong Kong într-un anumit an.

Oficialii au avut puțin noroc când vine vorba de oprirea contrabandei - în 2016, un camion cu aproximativ 1,1 tone de argint valorează aproximativ 500.000 de dolari, dar este imposibil să prinzi fiecare camion.

Problema este că aceasta este o industrie consacrată pentru contrabandişti. În 2007 oficialii au descoperit o reţea de contrabandişti de valoare 220 de milioane de dolari , care a transportat deja 456 de tone de mărfuri. Desigur, New York Times are un articol despre vânzarea pe piața mondială a argintului chinezesc de contrabandă în 1935 . Aproape un secol mai târziu, putem doar ghici cât de mult argint a fost scos ilegal.

6. Oficialii din Mexico City au confiscat peste 200 de milioane de dolari în bani pentru droguri.

A câștiga 207 milioane de dolari pe zi nu este ceva ce majoritatea oamenilor sau companiilor fac vreodată, dar Departamentul de Poliție din Mexico City a reușit să o facă în 2007. drog în altă parte.

Prin munca de detectiv, au urmărit drogurile într-o zonă incredibil de bogată în care trăiau mulți diplomați din alte țări. La domiciliul țintă, au găsit echipamente pentru a produce cantități mari de drog, precum și bancnote de 100 de dolari în valoare de 205,6 milioane de dolari depozitate în dulapuri, dulapuri și valize. Numerarul cântărea cam 4500 lbs . Mai mult, a fost cel mai mare sechestru de numerar în timpul operaţiei antidrog din istorie.

5. Loteria Powerball din noiembrie 2023 a fost cel mai mare joc de loterie cu un singur câștigător vreodată.

Sigur, poți fura bani, iar majoritatea dintre noi lucrăm doar pentru bani, dar nu este mai bine să-i câștigăm? Încercați-vă norocul și îmbogățiți-vă din senin? Aceasta pare a fi cea mai ușoară opțiune și s-a întâmplat în noiembrie 2023, ca niciodată înainte, când o persoană a reușit să câștige cel mai mare jackpot Powerball din lume.

În trecut, jackpot-urile au depășit 1 miliard de dolari, dar cel mai mare de până acum este 2,04 miliarde de dolari . Biletul câștigător a fost vândut în California, iar peste noapte câștigătorul a devenit unul dintre cei mai bogați bărbați din stat. Deși nu este atât de bogat pe cât pare la prima vedere, deoarece IRS va primi 24% înainte ca câștigătorul să le miroase. Dar dacă locuiesc în California, unde câștigurile sunt scutite de impozite, acele 2,04 miliarde de dolari devin 997,6 milioane USD , care este încă o sumă ordonată care poate fi câștigată literalmente fără efort.

4. O rețea de contrabandă chineză a transferat 10 miliarde de dolari prin transferuri bancare false.

Scoaterea de numerar din China nu este, în general, permisă în cantități mari, iar guvernul încearcă să țină cont de banii pe care îi dețin cetățenii săi și ce fac ei cu ei. În circumstanțe normale, nu puteți muta mai mult de 50.000 USD pe an. Din această cauză, contrabanda cu numerar a devenit o problemă pentru autoritățile chineze și, uneori, aceștia reprimă marile bande de contrabandă care pot transporta sume uluitoare de bani.

În 2011, o rețea de contrabandă de numerar a fost prinsă transportând 10 miliarde de dolari în valută între 2007 și 2011. În esență, funcționau ca o bancă tradițională, doar în subteran și puteau transfera bani în afara țării.

Total 18 persoane au fost condamnați pentru implicarea sa, care a inclus crearea de conturi false și chiar de afaceri false pentru a explica de ce se mișcă banii și unde.

3. Cel mai mare transfer criptografic care a transferat vreodată peste 1 miliard USD în Bitcoin

Am văzut ce se întâmplă atunci când criptomoneda este mutată prin mijloace fără scrupule, dar cum rămâne cu tranzacțiile legitime (sau aparent legitime)? Mulți oameni au făcut mulți bani în lumea cripto, și își mută și ei banii, uneori în moduri dramatice. Cel mai mare transfer de criptomonede din lume a avut loc în 2020, când a fost mutat ce era la vremea aceea 1 miliard de dolari în bitcoini .

Proprietarul portofelului, care nu fusese atins de vreo cinci ani, era anonim. Era posibil ca acesta să fi fost un hack, deși puțin probabil, și s-a crezut că banii ar fi putut veni de la Silk Road, acel bârlog criminal care a fost închis în 2013.

La cursul de schimb de la sfârșitul anului 2023, portofelul conținea semnificativ mai mult de 1 miliard de dolari, dar de fapt a meritat aproximativ 2,8 miliarde de dolari .

2. Guvernul SUA a trimis 12 miliarde de dolari în numerar în Irak și i-a pierdut.

În zilele noastre, indiferent de ce parte a spectrului politic vă aflați, probabil credeți că implicarea SUA în Irak a fost, ca să spunem ușor, un fel de fiasco. Țara a fost invadată în 2003 și apoi s-au încercat să o reconstruiască și lucrurile s-au prăbușit rău. Banii au fost trimiși cu foarte puțină supraveghere sau îndrumare, deci 12 miliarde de dolari complet dispărut.

Doar auzind asta, ați putea crede că a fost o serie de transferuri bancare sau suprafacturare de către contractori, sau un fel de punct culminant al lunilor sau anilor de gestiune financiară greșită. Nu a avut. SUA au împachetat literalmente stive de bancnote de 100 de dolari în plastic, le-au pus în avioane și au trimis această grămadă uriașă de bani în Irak. După cele mai multe conturi, se pare că banii au fost apoi împărțiți ca și cum Johnny Appleseed și-a împrăștiat semințele pe pământ cu foarte puțină, dacă este deloc, supraveghere.

Au fost livrări regulate de literalmente tone de numerar, dintre care cea mai mare a depășit odată 2 miliarde de dolari. Total a fost trimis 363 de tone (400 tone) numerar. Banii erau împărțiți în saci de mână sau din spatele unei camionete. Sute de mii au fost furate, banii au fost ținuți în saci, iar cheile de la seifuri erau în rucsacuri. La un moment dat, 500 de milioane de dolari au fost transferați unui antreprenor fără niciun motiv - a fost listat ca „TBD”. Mii de angajați inexistenți au primit și ei salarii.

În cele din urmă, o mică parte din bani a lăsat o urmă de hârtie și a fost pierdută pentru totdeauna.

1. Cel mai mare transfer de avere din istorie a fost Operațiunea Pește.

În ceea ce privește remitențele monumentale, cu adevărat cea mai mare mișcare a bogăției din istorie a avut loc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Canada a devenit centrul improbabil al bogăției europene și centrul potențial al supraviețuirii continue a Angliei. În timp ce trupele germane au luat cu asalt continentul, Winston Churchill a vrut să-și acopere pariurile în cazul în care s-ar întâmpla ce e mai rău și Anglia cădea. Soluția a fost Operațiunea Pește.

Marea Britanie a crescut în secret rezervele de aur din Canada din 1938 , iar pe măsură ce războiul progresa aceste eforturi s-au intensificat. Planul era, în esență, să mute centrul de putere al Angliei la Ottawa, în Canada, dacă se ajungea la asta, și să conducă Commonwealth-ul de peste iaz.

O navă pe voiaj, HMS Emerald, transportată 230 de milioane de lire sterline în aur și valori mobiliare. În 2022, aceasta va fi de 15,2 miliarde de lire sterline, sau aproximativ 18,6 miliarde de dolari. Doar pe o navă.

În 1940 valoarea totală a remitențelor atât în aur, cât și în valori mobiliare a fost estimată la aproximativ 1,72 miliarde de lire sterline sterlină . Ajustat pentru inflație, care este de 113,8 miliarde de lire sterline sau aproximativ 140 de miliarde de dolari. Fără îndoială, acesta a fost cel mai mare transfer de bogăție din istorie.