Največji denarni transferji v zgodovini

Nekateri ljudje pravijo, da je denar korenina vsega zla, a malo nas bi zanikalo, da denar olajša življenje. Vendar prejemanje denarja vključuje njegovo premikanje od tam, kjer je bil, do mesta, kjer ste zdaj. To se zgodi milijonkrat na dan po vsem svetu z majhnimi, komaj omembe vrednimi zneski denarja. Toda včasih mora nekdo nakazati veliko denarja, logistika, ki stoji za tem, pa naj bo zakonita ali ne, je lahko precej impresivna.

10. Kriminalci so uporabili tehnologijo Deep Fake za elektronski prenos 35 milijonov dolarjev

Veliko denarja

Tehnologija in finance sta neločljivo povezani in ko se ena spreminja, se spreminja tudi druga. Samo pomislite, ljudje so nekoč uporabljali kavrijeve lupine kot valuto, danes pa lahko obogatete z veliko kriptovalute, ki fizično sploh ne obstaja. Čudovito je. Toda z napredkom tehnologije prihaja uspeh pri kraji tega denarja, prav to se je zgodilo, ko so zviti bančni roparji storili Elektronski rop v vrednosti 35 milijonov dolarjev leta 2021, predvsem s posebnimi učinki.

Denar so ukradli iz banke v Združenih arabskih emiratih, vse to pa je bilo storjeno, ne da bi tatovi sploh zapustili hišo. Uporabili so AI glasovni simulator ustvariti Deep Fake poslovnega vodje. Poklicali so banko, ko sta moški in bančni menedžer prepoznala glas svoje stranke ter nadaljevala in obdelala transakcijo, ki je vključevala 35 milijonov dolarjev.

Kasneje je bilo ugotovljeno, da so bili prevaranti skupina najmanj 17 ljudi in da je denar uspelo preusmeriti na več računov po vsem svetu.

9Hekerji so ukradli 620 milijonov dolarjev igralniškemu podjetju, ki temelji na NFT

Tako velik kot je trg kriptovalut, je tudi trg ropov kriptovalut, če ga lahko tako imenujemo, osupljivo ogromen. Šele leta 2022 so ga ukradli blizu 3 milijarde dolarjev v kriptovaluti . Del ukradene kriptovalute bo povrnjen : FBI je povrnil več kot 3 milijarde dolarjev pri ropu leta 2016 in še 3 milijarde dolarjev pri prejšnjem ropu. Nekateri pa bodo verjetno za vedno izginili.

Marca 2023 je hekerjem uspelo izvesti impresivno krajo. kriptovalut v vrednosti 620 milijonov dolarjev tako, da inženirju pošljete preprosto e-pošto. Inženirja iz igre Axie Infinity, ki temelji na NFT, so zvabili z lažno ponudbo za delo. Po vzpostavitvi medsebojnega razumevanja so mu poslali "uradni" predlog. Ta e-pošta je bila naložena z vohunsko programsko opremo, ki so jo nato uporabili za rop in pobeg z gotovino.

Hekerji so temeljili v Severni Koreji , ki postaja središče kripto prevar, saj se zdi, da je zdaj zanesljiv vir dohodka za državo.

8. ZAE so leta 2016 iz Afrike uvozili za 15 milijard dolarjev zlata, številke pa so vprašljive.

Ni vsak prenos bogastva čisti rop, vendar je vseeno lahko nekoliko sumljiv in vzbujajoč obrvi. Na primer, Združenim arabskim emiratim, ki so znani kot bogata država, je leta 2016 uspelo iz Afrike uvoziti osupljivo količino zlata. znesek na 15 milijard dolarjev. Že samo to je impresivno, ker je le veliko zlata. Morda pa je nekoliko bolj presenetljivo dejstvo, da so ZAE poročali o uvozu zlata. je bil bistveno drugačen o količini zlata, ki so ga izvažale afriške države.

Kaj torej pomeni, ko nekdo uvozi več zlata, kot ga izvozi? No, možno je, da je šlo za zelo resno pisarsko napako ali kakšno majhno spremenljivko v obdavčitvi in stroških pošiljanja, vendar se zdi bolj verjetno nekakšen nezakoniti pretok kovine. Običajno je treba plačati davke na pošiljke surove rude, tako da če trdite, da izvažate veliko manj, kot dejansko izvažate, na splošno plačate veliko manj davkov. To pomeni, da ko država, kot je Mali objavi bistveno manj izvozov kot registrirani uvoz ZAE iz iste države, nekaj ni v redu.

Za afriško zlato obstaja velik črni trg, ki večinoma temelji na nevarnih in nepoštenih delovnih praksah, vključno z uporabo dela otrok.

7. Tihotapci vsako leto iz Kitajske pretihotapijo na tone srebra.

Zlato še zdaleč ni edina plemenita kovina, ki se v velikih količinah premika na nezakonite in sumljive načine. Srebro je imelo v preteklih letih veliko mesto na Kitajskem in na nekaterih točkah bi lahko računali, da bo v določenem letu skozi Hongkong pretihotapljeno približno 500 ton srebra.

Pristojni so imeli malo sreče pri zaustavljanju tihotapstva – leta 2016 je en tovornjak s približno 1,1 tone srebra vreden približno 500.000 dolarjev, vendar je nemogoče ujeti vsak tovornjak.

Težava je v tem, da je to uveljavljena industrija za tihotapce. Leta 2007 uradniki razkrili mrežo tihotapcev v vrednosti 220 milijonov dolarjev , ki je prepeljal že 456 ton blaga. Seveda ima New York Times članek o pretihotapljenem kitajskem srebru, ki se prodaja na svetovnem trgu davnega leta 1935 . Skoraj stoletje pozneje lahko le ugibamo, koliko srebra je bilo pretihotapljenega.

6. Uradniki v Mexico Cityju so zasegli več kot 200 milijonov dolarjev denarja od drog.

Zaslužek 207 milijonov dolarjev na dan ni nekaj, kar bi kdaj naredila večina ljudi ali podjetij, vendar je policijski upravi Mexico City to uspelo že leta 2007. zdravilo drugje.

Z detektivskim delom so izsledili mamila do neverjetno bogatega območja, kjer je živelo veliko diplomatov iz drugih držav. Na ciljnem domu so našli opremo za proizvodnjo velikih količin mamila, pa tudi 205,6 milijona dolarjev vredne bankovce po 100 dolarjev, shranjene v omarah, omaricah in kovčkih. Gotovina je tehtala približno 4500 lbs . Še več, bilo je največji zaseg gotovine med operacijo proti mamilom v zgodovini.

5. Loterija Powerball novembra 2023 je bila največja loterija z enim zmagovalcem doslej.

Seveda lahko ukradete denar in večina od nas dela samo za denar, toda ali ni bolje, da ga preprosto osvojite? Samo poskusiti svojo srečo in nenadoma obogateti? To se zdi najlažja možnost in zgodilo se je novembra 2023, kot še nikoli prej, ko je eni osebi uspelo zadeti največji glavni dobitek Powerball na svetu.

V preteklosti so jackpoti presegli milijardo dolarjev, vendar je največji doslej 2,04 milijarde dolarjev . Zmagovalni listek je bil prodan v Kaliforniji, zmagovalec pa je čez noč postal eden najbogatejših ljudi v državi. Čeprav ne tako bogati, kot se zdi na prvi pogled, saj bo davčna uprava prejela 24%, še preden jih zmagovalec sploh zavoha. Če pa živijo v Kaliforniji, kjer so dobitki neobdavčeni, postane teh 2,04 milijarde dolarjev 997,6 milijona dolarjev , kar je še vedno čista vsota, ki jo je mogoče zaslužiti dobesedno brez truda.

4. Kitajska tihotapska mreža je preko lažnih bančnih nakazil nakazala 10 milijard dolarjev.

Iznos gotovine iz Kitajske na splošno ni dovoljen v velikih količinah, vlada pa skuša nadzorovati denar, ki ga imajo državljani, in kaj z njim počnejo. V normalnih okoliščinah ne morete premakniti več kot 50.000 USD na leto. Zaradi tega je tihotapljenje gotovine postalo problem za kitajske oblasti, ki včasih zatrejo velike tihotapske združbe, ki lahko prevažajo vrtoglave količine denarja.

Leta 2011 so pri prevažanju ujeli združbo tihotapcev gotovine 10 milijard dolarjev v valuti med letoma 2007 in 2011. V bistvu so delovale kot tradicionalne banke, le pod zemljo in so lahko prenašale denar iz države.

Skupaj 18 ljudi so bili obsojeni za njegovo vpletenost, ki je vključevala ustvarjanje lažnih računov in celo lažnih podjetij, da bi pojasnil, zakaj se je denar premikal in kam.

3. Največji kripto prenos, ki je doslej prenesel več kot 1 milijardo dolarjev v bitcoinih

Videli smo, kaj se zgodi, ko se kriptovaluta premakne na brezvestne načine, kaj pa zakonite (ali navidezno zakonite) transakcije? Mnogi ljudje so v kripto svetu zaslužili veliko denarja in svoj denar tudi premikajo, včasih na dramatične načine. Največji prenos kriptovalut na svetu se je zgodil leta 2020, ko je bil premaknjen kar je bilo takrat 1 milijarda dolarjev v bitcoinih .

Lastnik denarnice, ki se je ni dotaknil približno pet let, je bil anonimen. Možno je bilo, da je šlo za vdor, čeprav malo verjetno, in domnevalo se je, da bi denar lahko prišel iz Silk Roada, tega kriminalnega brloga, ki so ga zaprli leta 2013.

Po menjalnem tečaju konec leta 2023 je bilo v denarnici bistveno več kot milijardo dolarjev, v resnici pa je bila vredna približno 2,8 milijarde dolarjev .

2. Ameriška vlada je Iraku poslala 12 milijard dolarjev gotovine in jih izgubila.

Dandanes, ne glede na to, na kateri strani političnega spektra ste, verjetno mislite, da je bila vpletenost ZDA v Irak, milo rečeno, nekakšen fiasko. Država je bila napadena leta 2003, nato pa so jo poskušali obnoviti in stvari so se močno razpadle. Denar je bil poslan z zelo malo nadzora ali usmerjanja, tako da 12 milijard dolarjev popolnoma izginila.

Že ko to slišite, bi lahko pomislili, da je šlo za niz elektronskih nakazil ali previsokega zaračunavanja izvajalcev ali za nekakšen vrhunec mesecev ali let slabega finančnega upravljanja. Niso imeli. ZDA so kupe bankovcev po 100 dolarjev dobesedno zavile v plastiko, jih dale na letala in ta ogromen kup denarja poslale v Irak. Po večini navedb se sliši, kot da je bil denar nato razdeljen tako, kot je Johnny Appleseed raztrosil svoja semena po tleh z zelo malo, če sploh, nadzorom.

Bile so redne dostave dobesedno ton gotovine, od katerih je največja nekoč presegla 2 milijardi dolarjev. Skupaj je bilo poslano 363 ton (400 ton) gotovine. Denar so delili v športnih vrečah ali iz zadnjega dela tovornjaka. Ukradenih je bilo na stotine tisočakov, gotovina je bila shranjena v torbah, ključi trezorjev pa v nahrbtnikih. Na neki točki je bilo 500 milijonov dolarjev prenesenih na izvajalca brez razloga - navedeno je bilo kot "TBD". Plače je dobilo tudi na tisoče neobstoječih zaposlenih.

Sčasoma je majhen del denarja pustil sled na papirju in bil za vedno izgubljen.

1. Največji prenos bogastva v zgodovini je bila operacija Riba.

Kar zadeva monumentalna nakazila, se je resnično največji pretok bogastva v zgodovini zgodil med drugo svetovno vojno. Kanada je postala malo verjetno središče evropskega bogastva in potencialno središče nadaljnjega preživetja Anglije. Ko so nemške čete vdrle na celino, je Winston Churchill hotel zavarovati svoje stave, če bi se zgodilo najhujše in bi Anglija padla. Rešitev je bila Operacija Riba.

Velika Britanija je skrivaj povečala zaloge zlata v Kanadi od leta 1938 , in ko je vojna napredovala, so se ta prizadevanja stopnjevala. Načrt je bil v bistvu premakniti angleško središče moči v Ottawo v Kanadi, če bi prišlo do tega, in vladati Commonwealthu iz onkraj luže.

Ena ladja na potovanje, HMS Emerald, prepeljana 230 milijonov funtov zlata in vrednostnih papirjev. Leta 2022 bo to znašalo 15,2 milijarde funtov ali približno 18,6 milijarde ameriških dolarjev. Samo na eni ladji.

Leta 1940 skupni znesek nakazil v zlatu in vrednostnih papirjih je bil ocenjen na približno 1,72 milijarde funtov šterling . Prilagojeno za inflacijo, ki znaša 113,8 milijarde funtov sterlingov ali približno 140 milijard ameriških dolarjev. Brez dvoma je bil to največji prenos bogastva v zgodovini.