Некоторые люди говорят, что деньги — это корень всех зол, но мало кто из нас будет отрицать, что наличие денег облегчает жизнь. Тем не менее, получение денег предполагает перемещение их из того места, где они были, туда, где вы сейчас находитесь. Это происходит миллионы раз в день по всему миру с небольшими, едва заслуживающими внимания суммами наличных денег. Но иногда кому-то нужно перевести много денег, и логистика, стоящая за этим, будь то законная или нет, может быть довольно впечатляющей.
10. Преступники использовали технологию Deep Fake, чтобы перевести 35 миллионов долларов в электронном виде
Технологии и финансы неразрывно связаны, и по мере того, как меняется одно, меняется и другое. Только подумайте, когда-то люди использовали ракушки каури в качестве валюты, а сегодня вы можете разбогатеть, имея много криптовалюты, которой физически вообще не существует. Это удивительно. Но с развитием технологий приходят и успехи в краже этих денег, что и произошло, когда некоторые хитрые грабители банков совершили электронное ограбление на 35 миллионов долларов в 2021 году, в основном с помощью спецэффектов.
Деньги были украдены из банка в Объединенных Арабских Эмиратах, и все это было сделано так, что воры даже не вышли из дома. Они использовали симулятор голоса ИИ , чтобы создать Deep Fake руководителя бизнеса. Они позвонили в банк, так как этот человек и менеджер банка, узнав голос своего клиента, пошли дальше и обработали транзакцию, на которую было переведено 35 миллионов долларов.
Впоследствии было установлено, что мошенниками была команда из не менее 17 человек, и им удалось перенаправить наличные деньги на несколько счетов по всему миру.
9. Хакеры украли 620 миллионов долларов у игровой компании, основанной на NFT
Каким бы большим ни был рынок криптовалюты, рынок ограбления криптовалюты, если его можно так назвать, также впечатляюще огромен. Только в 2022 году было украдено около 3 миллиардов долларов в криптовалюте . Часть украденной криптовалюты будет возвращена : ФБР вернуло более 3 миллиардов долларов в результате ограбления в 2016 году и еще 3 миллиарда долларов в результате более раннего ограбления. Но некоторые из них, вероятно, исчезнут навсегда.
В марте 2023 года хакерам удалось совершить впечатляющую кражу криптовалюты на сумму 620 миллионов долларов , отправив инженеру простое электронное письмо. Они заманили инженера из игры Axie Infinity, основанной на NFT, фальшивым предложением о работе. После установления взаимопонимания ему прислали «официальное» предложение. Это электронное письмо было загружено шпионским ПО, которое они затем использовали, чтобы совершить ограбление и скрыться с наличными.
Хакеры базировались в Северной Корее , которая становится центром крипто-мошенничества, поскольку сейчас это, по-видимому, надежный источник дохода для страны.
8. В 2016 году ОАЭ импортировали из Африки золота на 15 миллиардов долларов, и цифры сомнительны.
Не каждое перемещение богатства является прямым ограблением, но оно все же может быть немного теневым и вызывающим удивление. Например, Объединенные Арабские Эмираты, известные своей богатой страной, сумели в 2016 году импортировать из Африки золота на ошеломляющую сумму в 15 миллиардов долларов. Уже одно это впечатляет, потому что это просто много золота. Но, возможно, немного более примечательным является тот факт, что количество золота, которое ОАЭ сообщили об импорте, значительно отличалось от количества золота, об экспорте которого сообщили африканские страны.
Так что же это значит, когда кто-то импортирует больше золота, чем экспортирует? Что ж, возможно, это была очень серьезная канцелярская ошибка или какие-то небольшие переменные в налогообложении и стоимости доставки, но более вероятным вариантом кажется какое-то незаконное перемещение металла. Налоги, как правило, должны быть уплачены за поставки сырой руды, поэтому, если вы заявляете, что экспортируете гораздо меньше, чем на самом деле, вы платите намного меньше налогов в целом. Это означает, что когда такая страна, как Мали, публикует значительно меньшее количество экспорта , чем зарегистрированный импорт ОАЭ из той же страны, что-то не так.
Существует значительный черный рынок африканского золота, большая часть которого основана на опасных и несправедливых методах труда, в том числе с использованием детского труда.
7. Контрабандисты ежегодно вывозят тонны серебра из Китая
Золото — далеко не единственный драгоценный металл, который перемещается в больших количествах незаконными и подозрительными способами. В Китае серебро на протяжении многих лет занимало много места, и в некоторые моменты вы могли рассчитывать на то, что около 500 тонн серебра будут провезены контрабандой через Гонконг в данный год.
Чиновникам не везет, когда дело доходит до пресечения контрабанды — в 2016 году был изъят один грузовик с примерно 1,1 тонной серебра на сумму около 500 000 долларов, но поймать каждый грузовик невозможно.
Проблема в том, что это устоявшаяся индустрия для контрабандистов. В 2007 году чиновники раскрыли сеть контрабандистов стоимостью 220 миллионов долларов , которая уже перевезла 456 тонн товара. Конечно, в «Нью-Йорк Таймс» есть статья о контрабандном китайском серебре, проданном на мировом рынке еще в 1935 году . Спустя почти столетие мы можем только догадываться, сколько серебра было вывезено контрабандой.
6. Чиновники в Мехико конфисковали более 200 миллионов долларов, полученных от продажи наркотиков.
Зарабатывать 207 миллионов долларов в день — это не то, чем когда-либо занимаются большинство людей или компаний, но полицейскому управлению Мехико удалось это сделать еще в 2007 году. наркотик в другом месте.
С помощью детективной работы они отследили наркотики до невероятно богатого района, где проживало много дипломатов из других стран. В доме-мишени они обнаружили оборудование для производства большого количества препарата, а также стодолларовые купюры на сумму 205,6 млн долларов, которые хранились в шкафах, запирающихся шкафчиках и чемоданах. Наличные весили около 4500 фунтов . Кроме того, это была самая крупная конфискация наличных денег в ходе операции по борьбе с наркотиками в истории.
5. Ноябрьская лотерея Powerball 2023 года стала крупнейшей лотереей с единственным победителем.
Конечно, вы можете украсть деньги, и большинство из нас просто работает за деньги, но не лучше ли просто выиграть их? Просто попытать удачу и разбогатеть на ровном месте? Это кажется самым простым вариантом, и это произошло в ноябре 2023 года, как никогда раньше, когда одному человеку удалось выиграть самый большой в мире джекпот Powerball.
В прошлом джекпоты превышали 1 миллиард долларов, но самый крупный на сегодняшний день составляет 2,04 миллиарда долларов . Выигрышный билет был продан в Калифорнии, и за одну ночь победитель стал одним из самых богатых людей штата. Хотя и не так богат, как кажется на первый взгляд, поскольку IRS получит 24% еще до того, как победитель почувствует их запах. Но если они живут в Калифорнии, где выигрыши не облагаются налогом, то эти 2,04 миллиарда долларов превращаются в 997,6 миллиона долларов , что по-прежнему является кругленькой суммой, которую можно заработать буквально без усилий.
4. Китайская сеть контрабандистов перевела 10 миллиардов долларов с помощью поддельных банковских переводов.
Вывоз наличных денег из Китая, как правило, не допускается в больших количествах, и правительство пытается следить за деньгами, которые есть у его граждан, и за тем, что они с ними делают. При нормальных обстоятельствах вы не можете перемещать более 50 000 долларов в год. Из-за этого контрабанда наличных стала проблемой для китайских властей, и иногда они расправляются с крупными бандами контрабандистов, которые могут перевозить ошеломляющие суммы.
В 2011 году была поймана банда контрабанды наличных, перевозившая 10 миллиардов долларов в валюте в период с 2007 по 2011 год. По сути, они работали как традиционный банк, только подпольный и мог переводить деньги из страны.
В общей сложности 18 человек были осуждены за свою причастность, которая включала создание фальшивых счетов и даже фальшивых предприятий, чтобы объяснить, почему деньги перемещались и куда.
3. Крупнейший крипто-перевод, когда-либо переводивший биткойны на сумму более 1 миллиарда долларов
Мы видели, что происходит, когда криптовалюта перемещается недобросовестными способами, но как насчет законных (или кажущихся законными) транзакций? Многие люди заработали много денег в криптомире, и они тоже перемещают свои деньги, иногда драматическим образом. Крупнейший в мире перевод криптовалюты произошел еще в 2020 году, когда было перемещено то, что в то время составляло 1 миллиард долларов в биткойнах .
Владелец кошелька, к которому не прикасались около пяти лет, был анонимным. Возможно, это был взлом, хотя маловероятно, и считалось, что деньги могли быть получены от Silk Road, этого криминального логова, которое было закрыто еще в 2013 году.
По курсу на конец 2023 года в кошельке было значительно больше 1 миллиарда долларов, а на самом деле он стоил около 2,8 миллиарда долларов .
2. Правительство США отправило 12 миллиардов долларов наличными в Ирак и потеряло их
В наши дни, независимо от того, на какой стороне политического спектра вы находитесь, вы, вероятно, думаете, что участие США в Ираке было, мягко говоря, чем-то вроде фиаско. Страна подверглась вторжению еще в 2003 году, а затем были предприняты попытки восстановить ее, и все сильно развалилось. Деньги были отправлены с очень небольшим контролем или руководством, поэтому 12 миллиардов долларов полностью исчезли.
Просто услышав это, вы можете подумать, что это была серия электронных переводов или завышенных счетов подрядчиками, или своего рода кульминация месяцев или лет финансового бесхозяйственности. Не было. США буквально завернули пачки 100-долларовых банкнот в пластик, сложили их в самолеты и отправили эту огромную кучу денег в Ирак. По большинству отзывов это звучит так, будто деньги затем раздавались, как Джонни Эпплсид, разбрасывающий свои семена по земле с очень небольшим надзором, если вообще был.
Регулярно совершались поставки буквально тонн наличных денег, крупнейшая из которых когда-то превышала 2 миллиарда долларов. Всего было отправлено 363 тонны (400 тонн) наличных денег. Деньги выдавались в вещевых сумках или с задней части пикапа. Сотни тысяч были украдены, наличные хранились в мешках, а ключи от хранилищ лежали в рюкзаках. В какой-то момент 500 миллионов долларов были переданы подрядчику без всякой причины — это было указано как «подлежит уточнению». Тысячи несуществующих сотрудников также получали зарплату.
В конце концов, небольшая часть денег оставила бумажный след и была потеряна навсегда.
1. Крупнейшей передачей богатства в истории была операция «Рыба»
Что касается монументальных денежных переводов, то действительно крупнейшее движение богатства в истории произошло еще во время Второй мировой войны. Канада стала маловероятным центром европейского богатства и потенциальным центром дальнейшего выживания Англии. Поскольку немецкие войска штурмуют континент, Уинстон Черчилль хотел подстраховаться на случай, если случится худшее и Англия падет. Решением стала операция «Рыба».
Великобритания тайно увеличивала золотой запас в Канаде с 1938 года , и по мере развития войны эти усилия усиливались. План состоял в том, чтобы по существу переместить центр власти Англии в Оттаву в Канаде, если до этого дойдет, и управлять Содружеством с другой стороны океана.
Один корабль за один рейс, HMS Emerald, в 1940 году перевозил 230 миллионов фунтов стерлингов в золоте и ценных бумагах. В 2022 году это составит 15,2 миллиарда фунтов стерлингов или около 18,6 миллиардов долларов США. Всего на одном корабле.
В 1940 году общая сумма денежных переводов как в золоте, так и в ценных бумагах оценивалась примерно в 1,72 миллиарда фунтов стерлингов . С поправкой на инфляцию, которая составляет 113,8 млрд фунтов стерлингов или около 140 млрд долларов США. Несомненно, это была самая крупная передача богатства в истории.
