A történelem legnagyobb pénzátutalása

Vannak, akik azt mondják, hogy a pénz minden rossz gyökere, de kevesen tagadnánk, hogy a pénz megkönnyíti az életet. A pénzhez azonban hozzátartozik, hogy a korábbi helyről oda kerüljön, ahol most van. Ez naponta milliószor történik szerte a világon kis, alig figyelemre méltó összegű készpénzzel. De néha valakinek sok pénzt kell átutalnia, és a mögötte álló logisztika, akár legális, akár nem, egészen lenyűgöző lehet.

10. A bűnözők Deep Fake Technology segítségével 35 millió dollárt utaltak át elektronikusan

Sok pénz

A technológia és a pénzügy elválaszthatatlanul összefügg, és ahogy az egyik változik, úgy változik a másik is. Gondoljunk csak bele, az emberek valamikor cowrie-héjat használtak fizetőeszközként, ma pedig rengeteg olyan kriptovalutával gazdagodhatunk meg, amelyek fizikailag egyáltalán nem léteznek. Ez elképesztő. De a technológia fejlődésével sikerrel jár a pénz ellopása, pontosan ez történt, amikor néhány ravasz bankrabló elkövette 35 millió dolláros elektronikus rablás 2021-ben, főleg speciális effektusokon keresztül.

A pénzt az Egyesült Arab Emirátusok egyik bankjából lopták el, és mindezt úgy tették, hogy a tolvajok ki sem hagyták a házat. Használták AI hangszimulátor hogy létrehozzon egy Mély Hamisítványt egy cégvezetőről. Felhívták a bankot, mivel a férfi és a bankigazgató felismerte ügyfelük hangját, és folytatták a tranzakciót, amely 35 millió dollárt érintett.

Ezt követően megállapították, hogy a csalók egy legalább 17 fős csapat, és a készpénzt a világ számos számlájára sikerült átirányítaniuk.

A 9hackerek 620 millió dollárt loptak el az NFT-alapú játékvállalattól

Amilyen nagy a kriptovaluta piac, a kriptovaluta-rablás piaca, ha lehet annak nevezni, szintén lenyűgözően hatalmas. Csak 2022-ben lopták el közel 3 milliárd dollár kriptovalutában . Az ellopott kriptovaluta egy része visszatérítésre kerül : Az FBI több mint 3 milliárd dollárt szerzett vissza egy 2016-os rablásból és további 3 milliárd dollárt egy korábbi rablásból. De néhányuk valószínűleg örökre eltűnik.

2023 márciusában a hackereknek lenyűgöző lopást sikerült végrehajtaniuk. kriptovaluták értéke 620 millió dollár egyszerű e-mail küldésével a mérnöknek. Hamis állásajánlattal csábítottak egy mérnököt az NFT-alapú Axie Infinity játékból. A kölcsönös megértés megteremtése után „hivatalos” javaslatot küldtek neki. Ez az e-mail tele volt spyware-rel, amelyet aztán a rablás elkövetésére és a készpénzzel való kiváltásra használtak.

A hackerek alapultak Észak-Koreában , amely a kripto-csalások központjává válik, mivel jelenleg megbízható bevételi forrásnak tűnik az ország számára.

8. Az Egyesült Arab Emírségek 15 milliárd dollár értékben importált aranyat Afrikából 2016-ban, és a számok megkérdőjelezhetők.

Nem minden vagyonátruházás egyenes rablás, de ettől még lehet egy kicsit árnyas és szemöldökkeltő. Például a gazdag országként ismert Egyesült Arab Emírségeknek 2016-ban elképesztő mennyiségű aranyat sikerült importálnia Afrikából. összeg 15 milliárd dollárért. Ez már önmagában lenyűgöző, mert csak sok az arany. De talán egy kicsit figyelemreméltóbb az a tény, hogy az Egyesült Arab Emírségek által importált arany mennyisége. jelentősen eltérő volt az afrikai országok exportjáról bejelentett arany mennyiségéről.

Mit jelent tehát, ha valaki több aranyat importál, mint amennyit exportál? Nos, lehet, hogy ez egy nagyon súlyos elírási hiba, vagy valami kis változó az adózásban és a szállítási költségekben, de valami illegális fémmozgás valószínűbbnek tűnik. A nyers ércszállítmányok után általában adót kell fizetni, tehát ha azt állítja, hogy sokkal kevesebbet exportál, mint amennyit ténylegesen exportál, összességében sokkal kevesebb adót kell fizetnie. Ez azt jelenti, hogy amikor egy olyan ország, mint Mali lényegesen kevesebb exportot tesz közzé mint az Egyesült Arab Emírségek ugyanabból az országból származó regisztrált importja, valami nincs rendben.

Az afrikai aranynak jelentős feketepiaca van, amelynek nagy része veszélyes és tisztességtelen munkavégzési gyakorlatokon alapul, beleértve a gyermekmunka alkalmazását is.

7. A csempészek évente több tonna ezüstöt csempésznek ki Kínából.

Az arany messze nem az egyetlen nemesfém, amelyet illegális és gyanús eszközökkel nagy mennyiségben szállítanak. Az ezüstnek nagy helye volt Kínában az évek során, és bizonyos pontokon arra lehetett számítani, hogy egy adott évben körülbelül 500 tonna ezüstöt csempésznek át Hongkongon keresztül.

A tisztviselőknek nem volt szerencséjük a csempészet megállítását illetően – 2016-ban egy kamion kb. 1,1 tonna ezüst körülbelül 500 000 dollárt ér, de lehetetlen minden teherautót elkapni.

A probléma az, hogy ez egy bejáratott iparág a csempészek számára. 2007-ben A tisztviselők értékes csempészhálózatot tártak fel 220 millió dollár , amely már 456 tonna árut szállított. Természetesen a New York Timesban van egy cikk arról, hogy a világpiacon csempészett kínai ezüstöt árulnak még 1935-ben . Majdnem egy évszázaddal később már csak találgatni tudjuk, mennyi ezüstöt csempésztek ki.

6. A mexikóvárosi tisztviselők több mint 200 millió dollárnyi drogpénzt foglaltak le.

A legtöbb ember vagy vállalat nem keres napi 207 millió dollárt, de a mexikóvárosi rendőrségnek sikerült 2007-ben. drog máshol.

Detektív munkával nyomon követték a kábítószert egy hihetetlenül gazdag területre, ahol sok más országok diplomata élt. A célotthonban a kábítószer nagy mennyiségének előállításához szükséges berendezéseket, valamint 205,6 millió dollár értékű 100 dolláros bankjegyet találtak szekrényekben, szekrényekben és bőröndökben. A készpénz kb 4500 font . Ráadásul az is volt legnagyobb készpénzlefoglalás a történelem kábítószer-ellenes akciója során.

5. A 2023. novemberi Powerball lottó volt a valaha volt legnagyobb egynyertes lottójáték.

Persze, lehet pénzt lopni, és a legtöbben csak a pénzért dolgozunk, de nem jobb, ha csak megnyerjük? Csak próbáljon szerencsét, és meggazdagodjon hirtelen? Ez tűnik a legegyszerűbb lehetőségnek, és 2023 novemberében történt, mint még soha, amikor egy embernek sikerült megnyernie a világ legnagyobb Powerball jackpotját.

A múltban a jackpotok meghaladták az 1 milliárd dollárt, de az eddigi legnagyobb 2,04 milliárd dollár . A nyertes jegyet eladták Kaliforniában, és egyik napról a másikra a győztes az állam egyik leggazdagabb embere lett. Bár nem olyan gazdag, mint amilyennek első pillantásra tűnik, mivel az IRS megkapja a 24%-t, mielőtt a győztes megérzi az illatukat. De ha Kaliforniában élnek, ahol a nyeremények adómentesek, akkor ez a 2,04 milliárd dollár lesz 997,6 millió dollár , ami még mindig tiszta összeg, amit szó szerint erőfeszítés nélkül meg lehet keresni.

4. Egy kínai csempészhálózat 10 milliárd dollárt utalt át hamis banki átutalással.

Kínából általában tilos készpénzt kivinni nagy mennyiségben, és a kormány igyekszik figyelemmel kísérni a polgárok pénzét és azt, hogy mit kezdenek vele. Normál körülmények között nem mozoghat többet évi 50 000 dollárnál. Emiatt a készpénzcsempészet problémává vált a kínai hatóságok számára, és időnként fellépnek a nagy csempészbandák ellen, amelyek elképesztő mennyiségű pénzt szállíthatnak.

2011-ben egy készpénzcsempész-gyűrűt fogtak el szállítás közben 10 milliárd dollár valutában 2007 és 2011 között. Lényegében úgy működtek, mint egy hagyományos bank, csak a föld alatt, és pénzt utalhattak ki az országból.

Teljes 18 fő elítélték részvételéért, amely magában foglalta hamis számlák létrehozását, sőt hamis vállalkozásokat is, hogy megmagyarázza, miért és hová költözött a pénz.

3. A valaha volt legnagyobb kriptotranszfer, amely több mint 1 milliárd dollárt utal át Bitcoinban

Láttuk, mi történik, ha a kriptovalutát gátlástalan módon mozgatják, de mi a helyzet a legitim (vagy legitimnek tűnő) tranzakciókkal? Sokan sok pénzt kerestek a kriptográfiai világban, és ők is mozgatják a pénzüket, néha drámai módon. A világ legnagyobb kriptovaluta átutalása még 2020-ban történt, amikor megmozdult mi volt akkoriban 1 milliárd dollár bitcoinban .

A körülbelül öt éve nem nyúlt pénztárca tulajdonosa névtelen volt. Lehetséges, hogy ez feltörés volt, bár valószínűtlen, és úgy vélték, hogy a pénz a Selyemútról származhatott, abból a bűnözőből, amelyet még 2013-ban zártak be.

2023 végi árfolyamon számolva a pénztárcában lényegesen több mint 1 milliárd dollár volt, de valójában megérte körülbelül 2,8 milliárd dollár .

2. Az amerikai kormány 12 milliárd dollár készpénzt küldött Irakba, és elvesztette.

Manapság, függetlenül attól, hogy a politikai spektrum melyik oldalán áll, valószínűleg azt gondolja, hogy az Egyesült Államok iraki szerepvállalása enyhén szólva valami kudarc volt. Az országot még 2003-ban megszállták, majd megpróbálták újjáépíteni, és a dolgok csúnyán szétestek. A pénzt nagyon csekély felügyelet vagy útmutatás mellett küldték el, tehát 12 milliárd dollár teljesen eltűnt.

Ha csak ezt hallja, azt gondolhatja, hogy ez egy sor elektronikus átutalás vagy a vállalkozók túlszámlázása, vagy hónapok vagy évek pénzügyi rossz gazdálkodásának valamiféle betetőzése. Nem volt. Az USA szó szerint műanyagba csomagolta a 100 dolláros bankjegykötegeket, repülőgépekre tette, és ezt a hatalmas pénzhalmot Irakba küldte. A legtöbb beszámoló szerint úgy hangzik, mintha a pénzt úgy osztották volna ki, mintha Johnny Appleseed a földre szórta volna a magjait, kevés felügyelet mellett.

Rendszeresen szállítottak szó szerint több tonna készpénzt, amelyek közül a legnagyobb egykor meghaladta a 2 milliárd dollárt. Teljes elküldve 363 tonna (400 tonna) készpénz. A pénzt zsákokban vagy egy kisteherautó hátuljáról osztották ki. Százezreket loptak el, készpénzt táskákban tartottak, a trezorok kulcsai pedig hátizsákokban voltak. Egy ponton 500 millió dollárt utaltak át egy vállalkozónak ok nélkül – „TBD”-ként szerepelt. Több ezer nem létező alkalmazott is kapott fizetést.

Végül a pénz egy kis része papírnyomot hagyott, és örökre elveszett.

1. A történelem legnagyobb vagyonátruházása a Fish hadművelet volt.

Ami a monumentális hazautalásokat illeti, valóban a történelem legnagyobb vagyonmozgása a második világháború idején történt. Kanada lett az európai gazdagság valószínűtlen központja és Anglia további fennmaradásának potenciális központja. Miközben a német csapatok megrohamozták a kontinenst, Winston Churchill fedezni akarta fogadásait arra az esetre, ha a legrosszabb bekövetkezne és Anglia elesne. A megoldás a Fish hadművelet volt.

Nagy-Britannia titokban növelte az aranytartalékait Kanadában 1938 óta , és a háború előrehaladtával ezek az erőfeszítések fokozódtak. A terv lényegében az volt, hogy Anglia hatalmi központját a kanadai Ottawába helyezzék át, ha arra kerül sor, és a Nemzetközösséget a tó túloldaláról irányítsák.

Utazásonként egy HMS Emerald hajót szállítottak 230 millió font aranyban és értékpapírokban. 2022-ben ez 15,2 milliárd GBP, azaz körülbelül 18,6 milliárd USD lesz. Csak egy hajón.

1940-ben az arany- és értékpapír-átutalások teljes összegét megközelítőleg becsülték 1,72 milliárd font font . Az inflációhoz igazítva, ami 113,8 milliárd font, azaz körülbelül 140 milliárd USA dollár. Kétségtelenül ez volt a történelem legnagyobb vagyonátruházása.