Кейбіреулер ақша барлық зұлымдықтың тамыры дейді, бірақ бізде ақша өмірді жеңілдететінін жоққа шығаратындар аз. Дегенмен, ақшаны алу оны бұрынғы жерден қазір тұрған жерге ауыстыруды білдіреді. Бұл дүние жүзі бойынша күніне миллиондаған рет болады, бұл аз, әрең дегенде қолма-қол ақшамен. Бірақ кейде біреуге көп ақша аудару керек, ал оның артында тұрған логистика заңды ма, жоқ па, өте әсерлі болуы мүмкін.
10. Қылмыскерлер 35 миллион долларды электронды түрде аудару үшін терең жалған технологияны пайдаланды
Технология мен қаржы бір-бірімен тығыз байланысты және бірі өзгерген сайын екіншісі де өзгереді. Ойлап көріңізші, адамдар бір кездері валюта ретінде каури қабығын пайдаланды, ал бүгін сіз физикалық түрде мүлдем жоқ көптеген криптовалютамен байып кете аласыз. Бұл таңқаларлық. Бірақ технологияның дамуымен бұл ақшаны ұрлауда сәттілік келеді, бұл кейбір айлакер банк тонаушылар жасаған кезде дәл солай болды. $35 миллион электронды тонау 2021 жылы, негізінен арнайы эффектілер арқылы.
Ақша Біріккен Араб Әмірліктеріндегі банктен ұрланған және мұның бәрі ұрылар үйден шықпай-ақ жасалған. Олар пайдаланды AI дауыс симуляторы бизнес көшбасшысының Deep Fake жасау. Ер адам және банк менеджері клиентінің дауысын танып, 35 миллион долларды құрайтын транзакцияны жалғастырып, олар банкке қоңырау шалды.
Кейіннен алаяқтардың кем дегенде 17 адамнан тұратын топ екені және қолма-қол ақшаны дүние жүзіндегі бірнеше шотқа аударып үлгергені анықталды.
9Хакерлер NFT негізіндегі ойын компаниясынан 620 миллион доллар ұрлады
Криптовалюта нарығы қаншалықты үлкен болса да, криптовалюта ұрлау нарығы, егер сіз оны осылай атасаңыз, өте үлкен. Тек 2022 жылы ұрланған жақын 3 миллиард доллар криптовалюта . Ұрланған криптовалютаның бір бөлігі қайтарылады : ФБР 2016 жылғы ұрлықтан 3 миллиард доллардан астам және бұрынғы ұрлықтан тағы 3 миллиард доллар өндірді. Бірақ олардың кейбіреулері мәңгілікке жоғалып кетуі мүмкін.
2023 жылдың наурызында хакерлер әсерлі ұрлық жасап үлгерді. криптовалюта құны $620 млн инженерге қарапайым электрондық поштаны жіберу арқылы. Олар NFT негізіндегі Axie Infinity ойынының инженерін жалған жұмыс ұсынысымен тартып алды. Өзара түсіністік орнағаннан кейін оған «ресми» ұсыныс жіберілді. Бұл электрондық пошта шпиондық бағдарламамен жүктелген, олар содан кейін тонау және қолма-қол ақшаны алу үшін пайдаланды.
Хакерлердің негізі болды Солтүстік Кореяда , ол криптографиялық алаяқтық үшін хабқа айналуда, өйткені бұл қазір ел үшін сенімді кіріс көзі болып көрінеді.
8. БАӘ 2016 жылы Африкадан 15 миллиард долларға алтын импорттады және сандар күмәнді.
Әрбір байлықтың аударылуы тікелей тонау емес, бірақ ол әлі де аздап көлеңкелі және қас-қабысты болуы мүмкін. Мысалы, ауқатты ел ретінде танылған Біріккен Араб Әмірліктері 2016 жылы Африкадан таңғаларлық көлемде алтын импорттай алды. сомасы 15 миллиард долларға. Мұның өзі әсерлі, өйткені бұл өте көп алтын. Бірақ, бәлкім, БАӘ импорттаған алтын мөлшерінің аздап қызықты болуы мүмкін. айтарлықтай өзгеше болды Африка елдері экспорттаған алтын көлемі туралы хабарлады.
Сонымен, біреу экспортқа қарағанда алтынды көбірек импорттаса, бұл нені білдіреді? Мүмкін, бұл өте ауыр кеңселік қате немесе салық салу мен тасымалдау шығындарындағы кейбір шағын айнымалы болуы мүмкін, бірақ металдың қандай да бір заңсыз қозғалысы ықтимал. Салықтар, әдетте, өңделмеген руданы жөнелтуге төленуі керек, сондықтан сіз экспорттағаныңыздан әлдеқайда аз деп мәлімдесеңіз, жалпы салықты әлдеқайда аз төлейсіз. Бұл Мали сияқты ел қашан дегенді білдіреді айтарлықтай аз экспортты жариялайды БАӘ-нің сол елден тіркелген импортына қарағанда, бірдеңе дұрыс емес.
Африкалық алтын үшін айтарлықтай қара нарық бар, оның көп бөлігі қауіпті және әділетсіз еңбек тәжірибесіне, соның ішінде балалар еңбегін пайдалануға негізделген.
7. Контрабандистер жыл сайын Қытайдан тонналап күміс алып шығады.
Алтын заңсыз және күдікті жолмен көп мөлшерде тасымалданатын жалғыз асыл металдан алыс. Күміс Қытайда көптеген жылдар бойы үлкен орынға ие болды және кейбір нүктелерде белгілі бір жылы Гонконг арқылы шамамен 500 тонна күміс контрабандалық жолмен тасымалданатынына сенуге болады.
Контрабанданы тоқтатуға келгенде шенеуніктердің жолы болмады - 2016 жылы шамамен бір жүк көлігі 1,1 тонна күміс құны шамамен $500 000, бірақ әрбір жүк көлігін ұстау мүмкін емес.
Мәселе мынада, бұл контрабандашылар үшін қалыптасқан сала. 2007 жылы шенеуніктер құнына контрабандашылар желісін ашты $220 млн , ол қазірдің өзінде 456 тонна жүк тасымалдады. Әрине, «Нью-Йорк Таймс» газетінде контрабандалық Қытай күмісінің әлемдік нарықта сатылып жатқаны туралы мақала бар сонау 1935 ж . Бір ғасырға жуық уақыттан кейін біз қанша күмістің заңсыз жолмен әкелінгенін болжай аламыз.
6. Мехико шенеуніктері 200 миллион доллардан астам есірткі ақшасын тәркіледі.
Күніне 207 миллион доллар табу көптеген адамдар немесе компаниялар жасайтын нәрсе емес, бірақ Мехико қаласының полиция департаменті мұны 2007 жылы жасай алды. басқа жерде есірткі.
Детектив жұмысы арқылы олар есірткіні басқа елдердің көптеген дипломаттары тұратын керемет бай аймаққа дейін қадағалады. Мақсатты үйде олар есірткінің көп мөлшерін өндіруге арналған жабдықты, сондай-ақ шкафтарда, шкафтарда және чемодандарда сақталған 205,6 миллион долларлық 100 долларлық купюраларды тапты. Қолма-қол ақша салмақты 4500 фунт . Оның үстіне болды ең ірі қолма-қол ақшаны тәркілеу тарихта есірткіге қарсы операция кезінде.
5. 2023 жылдың қараша айындағы Powerball лотереясы бір ұтқан ең үлкен лотерея ойыны болды.
Әрине, сіз ақша ұрлай аласыз, және көпшілігіміз тек ақша үшін жұмыс істейміз, бірақ оны жеңіп алған дұрыс емес пе? Тек бағыңызды сынап, байып кетесіз бе? Бұл ең оңай нұсқа болып көрінеді және бұл 2023 жылдың қарашасында болды, бұрын-соңды болмағандай, бір адам әлемдегі ең үлкен Powerball джекпотын ұтып алды.
Бұрын джекпоттар 1 миллиард доллардан асты, бірақ бүгінгі таңдағы ең үлкені $2,04 млрд . Жеңімпаз билет Калифорнияда сатылып, бір түнде жеңімпаз штаттағы ең бай адамдардың бірі болды. Бір қарағанда соншалықты бай болмаса да, IRS 24%-ді жеңімпаз иіскемей тұрып алады. Бірақ егер олар ұтыстарға салық салынбайтын Калифорнияда тұрса, бұл 2,04 миллиард долларға айналады $997,6 млн , бұл әлі де ешқандай күш жұмсамай табуға болатын ұқыпты сома.
4. Қытайлық контрабанда желісі жалған банктік аударымдар арқылы 10 миллиард доллар аударған.
Қытайдан қолма-қол ақшаны көп мөлшерде шығаруға әдетте рұқсат етілмейді және үкімет өз азаматтарының ақшасы мен онымен не істейтінін бақылауға тырысады. Қалыпты жағдайда сіз жылына 50 000 доллардан артық жылжыта алмайсыз. Осыған байланысты қолма-қол ақша контрабандасы Қытай билігі үшін проблемаға айналды және олар кейде үлкен көлемдегі ақшаны тасымалдай алатын ірі контрабандалық бандалардың жолын кеседі.
2011 жылы қолма-қол ақшаны тасымалдап жүрген топ ұсталды 10 миллиард доллар валютада 2007 және 2011 жылдар аралығында. Негізінде олар дәстүрлі банк сияқты жұмыс істеді, тек астыртын түрде жұмыс істеді және ақшаны елден тыс аудара алатын.
Барлығы 18 адам сотталды ақшаның неліктен және қайда кетіп жатқанын түсіндіру үшін жалған шоттарды және тіпті жалған кәсіпорындарды құруға қатысқаны үшін.
3. 1 миллиард доллардан астам биткоинді аударған ең үлкен криптотрансфер
Біз криптовалютаны жосықсыз құралдар арқылы жылжытқанда не болатынын көрдік, бірақ заңды (немесе заңды болып көрінетін) транзакциялар туралы не деуге болады? Көптеген адамдар криптовалюта әлемінде көп ақша тапты және олар да ақшаларын, кейде драмалық жолмен жылжытады. Әлемдегі ең үлкен криптовалюта аударымы 2020 жылы болды қозғалды ол кезде не болды 1 миллиард доллар биткоиндер .
Бес жылдай қолы тимеген әмиянның иесі аты-жөні белгісіз болып шықты. Бұл екіталай болса да, бұзу болуы мүмкін және ақша 2013 жылы жабылған Жібек Жолынан келген болуы мүмкін деп есептелді.
2023 жылдың аяғындағы айырбастау бағамы бойынша әмиянда 1 миллиард доллардан астам болды, бірақ іс жүзінде ол тұрды. шамамен 2,8 млрд доллар .
2. АҚШ үкіметі Иракқа 12 миллиард доллар қолма-қол ақша жіберіп, оны жоғалтты.
Бұл күндері сіз саяси спектрдің қай жағында болсаңыз да, АҚШ-тың Иракқа араласуы, жұмсақ тілмен айтқанда, фиаско болды деп ойлайтын шығарсыз. Ел 2003 жылы басып алынды, содан кейін оны қалпына келтіру әрекеттері жасалды және бәрі нашарлады. Ақша өте аз қадағалаумен немесе басшылықпен жіберілді, сондықтан $12 млрд мүлде жоғалып кетті.
Мұны естігенде, сіз бұл ақша аударымдарының сериясы немесе мердігерлердің артық төлемі немесе айлар мен жылдардағы қаржылық дұрыс басқарудың шарықтау шегі деп ойлауыңыз мүмкін. Болмады. АҚШ 100 долларлық купюраларды пластикке орап, ұшақтарға салып, осы үлкен үйінді Иракқа жіберді. Көптеген есептерге қарағанда, бұл ақша Джонни Appleseed тұқымын жерге шашып жібергендей, өте аз, егер бар болса, бақылаумен таратылған сияқты.
Тұрақты түрде тонналап қолма-қол ақша жеткізілді, олардың ең үлкені бір кездері 2 миллиард доллардан асты. Барлығы жіберілді 363 тонна (400 тонна) қолма-қол ақша. Ақша сөмкелерде немесе жүк көлігінің артқы жағынан берілді. Жүздеген мың ұрланған, қолма-қол ақша сөмкелерде және қоймалардың кілттері рюкзактарда болған. Бір кезде 500 миллион доллар мердігерге еш себепсіз аударылды — ол «ТБД» ретінде тіркелді. Мыңдаған жұмысшылар да жалақы алды.
Ақырында, ақшаның кішкене бөлігі қағаз ізін қалдырып, мәңгілікке жоғалды.
1. Тарихтағы ең үлкен байлық трансфері «Балық» операциясы болды.
Монументалды ақша аударымдары тұрғысынан тарихтағы ең үлкен байлық қозғалысы Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде болды. Канада еуропалық байлықтың екіталай орталығына және Англияның одан әрі аман қалуының әлеуетті орталығына айналды. Неміс әскерлері континентке шабуыл жасаған кезде, Уинстон Черчилль ең нашар жағдай орын алып, Англия құлаған жағдайда өз ставкаларын хеджирлеуді қалады. Шешім «Балық операциясы» болды.
Ұлыбритания Канададағы алтын қорын жасырын түрде көбейтті 1938 жылдан бастап , және соғыс ілгерілеген сайын бұл әрекеттер күшейе түсті. Жоспар Англияның билік орталығын Канададағы Оттаваға көшіру және Достастықты тоғанның арғы жағынан басқару болды.
Әр сапарға бір кеме, HMS Emerald тасымалданды £230 миллион алтын мен бағалы қағаздар. 2022 жылы бұл 15,2 миллиард фунт стерлингті немесе шамамен 18,6 миллиард АҚШ долларын құрайды. Тек бір кемеде.
1940 жылы алтынмен де, бағалы қағаздармен де аударымдардың жалпы сомасы шамамен бағаланды £1,72 млрд стерлинг . 113,8 миллиард фунт стерлингті немесе шамамен 140 миллиард АҚШ долларын құрайтын инфляцияға түзетілген. Бұл тарихтағы ең үлкен байлық трансфері екені сөзсіз.
