Niektorí ľudia hovoria, že peniaze sú koreňom všetkého zla, no len málokto z nás by popieral, že mať peniaze uľahčuje život. Prijímanie peňazí však zahŕňa ich presun z miesta, kde boli, tam, kde ste teraz. Stáva sa to miliónkrát denne po celom svete s malými, sotva pozoruhodnými sumami hotovosti. Niekedy však niekto potrebuje previesť veľa peňazí a logistika za tým, či už legálna alebo nie, môže byť celkom pôsobivá.
10. Zločinci použili technológiu Deep Fake na elektronický prevod 35 miliónov dolárov
Technológie a financie sú neoddeliteľne spojené a ako sa mení jedno, mení sa aj druhé. Len si pomyslite, ľudia kedysi používali škrupiny z cowrie ako platidlo a dnes môžete zbohatnúť na množstve kryptomien, ktoré fyzicky vôbec neexistujú. Je to úžasné. Ale s pokrokom technológie prichádza úspech v krádeži týchto peňazí, čo je presne to, čo sa stalo, keď sa niektorí prefíkaní bankoví lupiči dopustili Elektronická lúpež za 35 miliónov dolárov v roku 2021, najmä prostredníctvom špeciálnych efektov.
Peniaze ukradli z banky v Spojených arabských emirátoch a všetko sa to podarilo bez toho, aby zlodeji čo i len opustili dom. Použili AI hlasový simulátor vytvoriť Deep Fake obchodného lídra. Zavolali do banky, keď muž a bankový manažér spoznali hlas ich zákazníka a pokračovali a spracovali transakciu, ktorá zahŕňala 35 miliónov dolárov.
Následne sa zistilo, že podvodníci boli tímom najmenej 17 ľudí a podarilo sa im previesť hotovosť na niekoľko účtov po celom svete.
9Hackeri ukradli 620 miliónov dolárov od hernej spoločnosti založenej na NFT
Tak ako je trh s kryptomenami veľký, trh s lúpežami kryptomien, ak sa to tak dá nazvať, je tiež pôsobivo obrovský. Až v roku 2022 ho ukradli blízko 3 miliardy dolárov v kryptomene . Časť ukradnutej kryptomeny budú vrátené : FBI získala späť viac ako 3 miliardy dolárov z lúpeže v roku 2016 a ďalšie 3 miliardy dolárov z predchádzajúcej lúpeže. Niektoré z nich však zrejme navždy zmiznú.
V marci 2023 sa hackerom podarilo dosiahnuť pôsobivú krádež. kryptomeny v hodnote 620 miliónov dolárov zaslaním jednoduchého e-mailu technikovi. Na falošnú pracovnú ponuku nalákali inžiniera z hry Axie Infinity založenej na NFT. Po dosiahnutí vzájomného porozumenia mu bol zaslaný „oficiálny“ návrh. Tento e-mail bol nabitý spywarom, ktorý potom použili na spáchanie lúpeže a odcudzenie peňazí.
Hackeri sídlili v Severnej Kórei , ktorý sa stáva centrom pre krypto podvody, keďže sa zdá byť v súčasnosti spoľahlivým zdrojom príjmov pre krajinu.
8. SAE doviezli v roku 2016 z Afriky zlato v hodnote 15 miliárd dolárov a čísla sú otázne.
Nie každý prevod bohatstva je priamou lúpežou, no aj tak môže byť trochu tienistý a dvíhajúci obočie. Napríklad Spojené arabské emiráty, známe ako bohatá krajina, dokázali v roku 2016 doviezť z Afriky ohromujúce množstvo zlata. čiastka na 15 miliárd dolárov. Už len to je pôsobivé, pretože je to len veľa zlata. Ale možno trochu pozoruhodnejší je fakt, že množstvo zlata, ktoré SAE hlásili dovážať. bol výrazne odlišný o množstve zlata, ktoré africké krajiny vykázali export.
Čo to teda znamená, keď niekto dováža viac zlata ako vyváža? No, je možné, že to bola veľmi vážna administratívna chyba alebo nejaká malá premenná v zdaňovaní a nákladoch na dopravu, ale pravdepodobnejšie sa zdá byť nejaký druh nelegálneho pohybu kovu. Dane sa vo všeobecnosti musia platiť za zásielky surovej rudy, takže ak tvrdíte, že vyvážate oveľa menej, ako v skutočnosti robíte, celkovo zaplatíte oveľa menej daní. To znamená, že keď krajina ako Mali zverejňuje podstatne menej exportov ako registrovaný dovoz SAE z tej istej krajiny, niečo nie je v poriadku.
Existuje významný čierny trh s africkým zlatom, z veľkej časti založený na nebezpečných a nečestných pracovných praktikách vrátane využívania detskej práce.
7. Pašeráci každoročne prepašujú z Číny tony striebra.
Zlato zďaleka nie je jediným drahým kovom, ktorý sa vo veľkom presúva nelegálnymi a podozrivými prostriedkami. Striebro má v Číne v priebehu rokov veľké miesto a v niektorých momentoch sa dalo počítať s tým, že sa cez Hongkong v danom roku prepašuje okolo 500 ton striebra.
Úradníci mali málo šťastia, pokiaľ ide o zastavenie pašovania – v roku 2016 jeden kamión s približne 1,1 tony striebra v hodnote asi 500 000 dolárov, ale chytiť každý kamión je nemožné.
Problém je, že ide o zabehnuté odvetvie pre pašerákov. V roku 2007 úradníci odhalili sieť pašerákov v hodnote 220 miliónov dolárov , ktorá prepravila už 456 ton tovaru. Samozrejme, New York Times má článok o pašovanom čínskom striebre, ktoré sa predáva na svetovom trhu ešte v roku 1935 . Takmer o storočie neskôr môžeme len hádať, koľko striebra sa prepašovalo von.
6. Úradníci v Mexico City zabavili viac ako 200 miliónov dolárov na drogách.
Zarábanie 207 miliónov dolárov denne nie je niečo, čo väčšina ľudí alebo spoločností niekedy robí, ale policajnému oddeleniu Mexico City sa to podarilo urobiť už v roku 2007. droga inde.
Prostredníctvom detektívnej práce vystopovali drogy do neuveriteľne bohatej oblasti, kde žilo mnoho diplomatov z iných krajín. V cieľovom dome našli zariadenie na výrobu veľkého množstva drogy, ako aj 100 dolárové bankovky v hodnote 205,6 milióna dolárov uložené v skriniach, skrinkách a kufroch. Hotovosť vážila asi 4500 libier . Navyše to bolo najväčšie zabavenie hotovosti počas protidrogovej operácie v histórii.
5. Lotéria Powerball z novembra 2023 bola vôbec najväčšou lotériovou hrou s jedným víťazom.
Iste, môžete kradnúť peniaze a väčšina z nás len pre peniaze pracuje, ale nie je lepšie ich len vyhrať? Len skúsiť šťastie a zbohatnúť z ničoho nič? Zdá sa to ako najjednoduchšia možnosť a stalo sa to v novembri 2023, ako nikdy predtým, keď sa jednému človeku podarilo vyhrať najväčší svetový jackpot Powerball.
V minulosti jackpoty presiahli 1 miliardu dolárov, no doteraz je najväčší 2,04 miliardy dolárov . Víťazný tiket sa predal v Kalifornii a víťaz sa cez noc stal jedným z najbohatších mužov v štáte. Aj keď to nie je také bohaté, ako sa na prvý pohľad zdá, keďže IRS dostane 24% skôr, ako k nim víťaz čo i len pričuchne. Ale ak žijú v Kalifornii, kde sú výhry oslobodené od dane, je to 2,04 miliardy dolárov 997,6 milióna dolárov , čo je stále prehľadná suma, ktorá sa dá zarobiť doslova bez námahy.
4. Čínska pašerácka sieť previedla 10 miliárd dolárov prostredníctvom falošných bankových prevodov.
Vynášať hotovosť z Číny nie je vo všeobecnosti povolené vo veľkých množstvách a vláda sa snaží mať prehľad o peniazoch, ktoré jej občania majú, a o tom, čo s nimi robia. Za normálnych okolností nemôžete presunúť viac ako 50 000 dolárov ročne. Z tohto dôvodu sa pašovanie hotovosti stalo pre čínske úrady problémom a niekedy zasiahnu veľké pašerácke gangy, ktoré dokážu prepraviť ohromujúce množstvo peňazí.
V roku 2011 bol pri prevoze prichytený pašerácky kruh 10 miliárd dolárov v mene medzi rokmi 2007 a 2011. V podstate fungovali ako tradičná banka, iba v podzemí a mohli prevádzať peniaze z krajiny.
Celkom 18 ľudí boli odsúdení za jeho angažovanosť, ktorá zahŕňala vytváranie falošných účtov a dokonca falošných obchodov s cieľom vysvetliť, prečo sa peniaze presúvali a kam.
3. Najväčší krypto prevod, ktorý kedy previedol viac ako 1 miliardu $ v bitcoinoch
Videli sme, čo sa stane, keď sa kryptomena presunie bezohľadnými prostriedkami, ale čo legitímne (alebo zdanlivo legitímne) transakcie? Mnoho ľudí zarobilo veľa peňazí v krypto svete a svoje peniaze presúvajú tiež, niekedy dramatickým spôsobom. K najväčšiemu prevodu kryptomien na svete došlo v roku 2020, kedy bol presunutý čo bolo v tom čase 1 miliarda dolárov v bitcoinoch .
Majiteľ peňaženky, ktorej sa nikto nedotkol asi päť rokov, bol anonymný. Bolo možné, že to bol hack, aj keď nepravdepodobný, a verilo sa, že peniaze mohli pochádzať z Hodvábnej cesty, toho zločineckého brlohu, ktorý bol zrušený v roku 2013.
Pri výmennom kurze na konci roka 2023 peňaženka obsahovala výrazne viac ako 1 miliardu dolárov, no v skutočnosti stála asi 2,8 miliardy dolárov .
2. Americká vláda poslala do Iraku 12 miliárd dolárov v hotovosti a stratila ich.
V týchto dňoch, bez ohľadu na to, na ktorej strane politického spektra sa nachádzate, si pravdepodobne myslíte, že účasť USA v Iraku bola, mierne povedané, niečo ako fiasko. Krajina bola napadnutá v roku 2003 a potom sa uskutočnili pokusy o jej obnovu a veci sa veľmi rozpadli. Peniaze boli odoslané s veľmi malým dohľadom alebo vedením, takže 12 miliárd dolárov úplne zmizla.
Len čo to počujete, možno si myslíte, že išlo o sériu bankových prevodov alebo preúčtovanie zo strany dodávateľov, alebo o nejaký druh vyvrcholenia mesiacov či rokov zlého finančného hospodárenia. Nemal. USA doslova zabalili stohy 100-dolárových bankoviek do plastu, dali ich do lietadiel a poslali túto obrovskú hromadu peňazí do Iraku. Podľa väčšiny účtov to vyzerá, že peniaze boli potom rozdané, ako keby Johnny Appleseed rozhádzal svoje semená po zemi s veľmi malým, ak vôbec nejakým, dohľadom.
Dochádzalo k pravidelným dodávkam doslova ton hotovosti, z ktorých najväčšia kedysi presahovala 2 miliardy dolárov. Celkom bolo poslané 363 ton (400 ton) hotovosť. Peniaze sa rozdávali v taškách alebo zo zadnej časti nákladného auta. Ukradli státisíce, hotovosť mala vo vreciach a kľúče od trezorov v batohoch. V jednom bode bolo 500 miliónov dolárov prevedených na dodávateľa bez dôvodu – bolo to uvedené ako „TBD“. Platy dostali aj tisícky neexistujúcich zamestnancov.
Nakoniec malá časť peňazí zanechala papierovú stopu a bola navždy stratená.
1. Najväčším presunom bohatstva v histórii bola operácia Fish.
Pokiaľ ide o monumentálne prevody, skutočne najväčší pohyb bohatstva v histórii nastal počas druhej svetovej vojny. Kanada sa stala nepravdepodobným centrom európskeho bohatstva a potenciálnym centrom ďalšieho prežitia Anglicka. Keď nemecké jednotky zaútočili na kontinent, Winston Churchill chcel zabezpečiť svoje stávky pre prípad, že by došlo k najhoršiemu a Anglicko by padlo. Riešením bola operácia Ryba.
Británia tajne zvýšila zlaté rezervy v Kanade od roku 1938 a ako vojna postupovala, tieto snahy sa zintenzívnili. Plánom bolo v podstate presunúť centrum moci Anglicka do Ottawy v Kanade, ak by k tomu došlo, a vládnuť Commonwealthu spoza rybníka.
Jedna loď na plavbu, HMS Emerald, prepravovaná 230 miliónov libier v zlate a cenných papieroch. V roku 2022 to bude 15,2 miliardy libier alebo približne 18,6 miliardy USD. Len na jednej lodi.
V roku 1940 celková suma remitencií v zlate a cenných papieroch bola odhadnutá na približne 1,72 miliardy libier šterlingov . Po úprave o infláciu, ktorá predstavuje 113,8 miliardy libier šterlingov alebo približne 140 miliárd amerických dolárov. Bezpochyby išlo o najväčší presun bohatstva v histórii.
Оставить Комментарий