Les plus gros transferts d'argent de l'histoire

Certains disent que l’argent est la racine de tous les maux, mais peu d’entre nous nieraient que l’argent rend la vie plus facile. Cependant, recevoir de l’argent implique de le déplacer de là où il était jusqu’à là où vous vous trouvez actuellement. Cela se produit des millions de fois par jour dans le monde avec de petites sommes d’argent à peine remarquables. Mais parfois, quelqu’un a besoin de transférer beaucoup d’argent, et la logistique derrière cela, qu’elle soit légale ou non, peut être assez impressionnante.

10. Les criminels ont utilisé une fausse technologie pour transférer 35 millions de dollars par voie électronique

Beaucoup d'argent

La technologie et la finance sont inextricablement liées, et à mesure que l’une évolue, l’autre évolue également. Pensez-y, autrefois, les gens utilisaient les cauris comme monnaie, et aujourd'hui, vous pouvez devenir riche avec de nombreuses crypto-monnaies qui n'existent physiquement pas du tout. C'est étonnant. Mais avec les progrès de la technologie, on réussit à voler cet argent, ce qui est exactement ce qui s'est produit lorsque des voleurs de banque rusés ont commis Un braquage électronique de 35 millions de dollars en 2021, principalement via des effets spéciaux.

L’argent a été volé dans une banque des Émirats arabes unis, et tout cela sans que les voleurs ne quittent la maison. Ils ont utilisé Simulateur de voix IA pour créer un Deep Fake d’un chef d’entreprise. Ils ont appelé la banque lorsque l'homme et le directeur de la banque ont reconnu la voix de leur client et ont procédé à la transaction qui impliquait 35 millions de dollars.

Il a ensuite été déterminé que les escrocs étaient une équipe d'au moins 17 personnes et qu'ils avaient réussi à détourner l'argent vers plusieurs comptes à travers le monde.

9Hackers a volé 620 millions de dollars à une société de jeux basée sur NFT

Aussi grand que soit le marché des crypto-monnaies, le marché du braquage des crypto-monnaies, si vous pouvez l’appeler ainsi, est également d’une taille impressionnante. Ce n'est qu'en 2022 qu'il a été volé près 3 milliards de dollars en crypto-monnaie . Une partie de la crypto-monnaie volée sera remboursé : Le FBI a récupéré plus de 3 milliards de dollars lors d'un braquage de 2016 et 3 milliards de dollars supplémentaires lors d'un braquage antérieur. Mais certains d’entre eux disparaîtront probablement à jamais.

En mars 2023, des pirates informatiques ont réussi un vol impressionnant. valeur des crypto-monnaies 620 millions de dollars en envoyant un simple email à l'ingénieur. Ils ont attiré un ingénieur du jeu basé sur NFT Axie Infinity avec une fausse offre d'emploi. Après avoir établi une compréhension mutuelle, il a reçu une proposition « officielle ». Cet e-mail était chargé de logiciels espions, qu'ils ont ensuite utilisés pour commettre le vol et s'enfuir avec l'argent.

Les pirates étaient basés en Corée du Nord , qui est en train de devenir une plaque tournante pour les escroqueries cryptographiques car il semble désormais être une source de revenus fiable pour le pays.

8. Les Émirats arabes unis ont importé pour 15 milliards de dollars d’or d’Afrique en 2016, et ces chiffres sont discutables.

Tout transfert de richesse n’est pas un vol pur et simple, mais il peut quand même être un peu louche et faire sourciller. Par exemple, les Émirats arabes unis, connus pour être un pays riche, ont réussi à importer une quantité impressionnante d’or d’Afrique en 2016. montant à 15 milliards de dollars. Cela seul est impressionnant car il s’agit simplement d’une grande quantité d’or. Mais ce qui est peut-être un peu plus remarquable, c’est la quantité d’or que les Émirats arabes unis ont déclaré avoir importée. était sensiblement différent sur la quantité d’or que les pays africains déclarent exporter.

Alors, qu’est-ce que cela signifie lorsque quelqu’un importe plus d’or qu’il n’en exporte ? Eh bien, il est possible qu'il s'agisse d'une erreur matérielle très grave ou d'une petite variable dans les taxes et les frais d'expédition, mais une sorte de mouvement illégal de métaux semble plus probable. Des taxes doivent généralement être payées sur les expéditions de minerai brut, donc si vous prétendez exporter beaucoup moins que vous ne le faites réellement, vous payez globalement beaucoup moins de taxes. Cela signifie que lorsqu'un pays comme le Mali publie beaucoup moins d’exportations que les importations enregistrées des Émirats arabes unis en provenance du même pays, quelque chose ne va pas.

Il existe un marché noir important pour l’or africain, dont une grande partie repose sur des pratiques de travail dangereuses et déloyales, notamment le recours au travail des enfants.

7. Les contrebandiers font sortir clandestinement des tonnes d’argent de Chine chaque année.

L’or est loin d’être le seul métal précieux qui est déplacé en grande quantité par des moyens illégaux et suspects. L'argent a occupé une place importante en Chine au fil des années, et à certains moments, on pouvait compter sur environ 500 tonnes d'argent passant en contrebande via Hong Kong au cours d'une année donnée.

Les autorités n'ont pas eu beaucoup de chance lorsqu'il s'agissait d'arrêter la contrebande : en 2016, un camion transportant environ 1,1 tonne d'argent une valeur d'environ 500 000 $, mais il est impossible d'attraper tous les camions.

Le problème est qu’il s’agit d’une industrie bien établie pour les contrebandiers. En 2007 les autorités ont découvert un réseau de passeurs d'une valeur 220 millions de dollars , qui a déjà transporté 456 tonnes de marchandises. Bien sûr, le New York Times a publié un article sur l’argent chinois de contrebande vendu sur le marché mondial. en 1935 . Près d’un siècle plus tard, nous ne pouvons que deviner quelle quantité d’argent a été introduite clandestinement.

6. Les autorités de Mexico ont saisi plus de 200 millions de dollars provenant de la drogue.

Gagner 207 millions de dollars par jour n'est pas quelque chose que la plupart des gens ou des entreprises font, mais la police de Mexico a réussi à le faire en 2007. drogue ailleurs.

Grâce à leur travail de détective, ils ont retracé la drogue jusqu'à une région incroyablement riche où vivaient de nombreux diplomates d'autres pays. Dans la maison ciblée, ils ont trouvé du matériel permettant de produire de grandes quantités de drogue, ainsi que des billets de 100 dollars d'une valeur de 205,6 millions de dollars stockés dans des placards, des casiers et des valises. L'argent pesait environ 4500 livres . De plus, c'était la plus grande saisie d'argent lors de l’opération antidrogue de l’histoire.

5. La loterie Powerball de novembre 2023 était le plus grand jeu de loterie à gagnant unique jamais réalisé.

Bien sûr, vous pouvez voler de l’argent, et la plupart d’entre nous travaillent juste pour de l’argent, mais ne vaut-il pas mieux simplement le gagner ? Tentez simplement votre chance et devenez riche à l’improviste ? Cela semble être l'option la plus simple, et cela s'est produit en novembre 2023, comme jamais auparavant, lorsqu'une personne a réussi à remporter le plus gros jackpot Powerball au monde.

Dans le passé, les jackpots dépassaient le milliard de dollars, mais le plus important à ce jour est celui de 2,04 milliards de dollars . Le billet gagnant a été vendu en Californie et, du jour au lendemain, le gagnant est devenu l'un des hommes les plus riches de l'État. Bien que pas aussi riche qu’il y paraît à première vue, puisque l’IRS recevra 24% avant même que le gagnant ne les sente. Mais s’ils vivent en Californie, où les gains sont exonérés d’impôt, ces 2,04 milliards de dollars deviennent 997,6 millions de dollars , ce qui reste une jolie somme qui peut être gagnée sans aucun effort.

4. Un réseau de contrebande chinois a transféré 10 milliards de dollars via de faux virements bancaires.

Sortir de grandes quantités d'argent liquide de Chine n'est généralement pas autorisé, et le gouvernement essaie de garder un œil sur l'argent dont disposent ses citoyens et sur ce qu'ils en font. Dans des circonstances normales, vous ne pouvez pas déménager plus de 50 000 $ par année. Pour cette raison, la contrebande d’argent liquide est devenue un problème pour les autorités chinoises, qui s’attaquent parfois aux grands gangs de passeurs capables de transporter des sommes d’argent faramineuses.

En 2011, un réseau de contrebande d'argent liquide a été arrêté alors qu'il transportait 10 milliards de dollars en devises entre 2007 et 2011. Essentiellement, elles fonctionnaient comme une banque traditionnelle, uniquement clandestinement et pouvaient transférer de l'argent hors du pays.

Total 18 personnes ont été condamnés pour son implication, qui comprenait la création de faux comptes et même de fausses entreprises pour expliquer pourquoi l'argent circulait et où.

3. Le plus grand transfert de crypto jamais transféré plus d'un milliard de dollars en Bitcoin

Nous avons vu ce qui se passe lorsque la cryptomonnaie est déplacée par des moyens peu scrupuleux, mais qu'en est-il des transactions légitimes (ou apparemment légitimes) ? De nombreuses personnes ont gagné beaucoup d’argent dans le monde de la cryptographie et déplacent également leur argent, parfois de manière spectaculaire. Le plus grand transfert de crypto-monnaie au monde a eu lieu en 2020 lorsque a été déplacé qu'était-ce qu'il y avait à cette époque 1 milliard de dollars en bitcoins .

Le propriétaire du portefeuille, qui n'a pas été touché depuis environ cinq ans, est anonyme. Il est possible qu'il s'agisse d'un piratage, bien que peu probable, et l'on pensait que l'argent proviendrait de Silk Road, ce repaire criminel fermé en 2013.

Au taux de change de fin 2023, le portefeuille contenait nettement plus d'un milliard de dollars, mais en réalité il valait environ 2,8 milliards de dollars .

2. Le gouvernement américain a envoyé 12 milliards de dollars en espèces en Irak et les a perdus.

De nos jours, quel que soit votre camp politique, vous pensez probablement que l’implication américaine en Irak a été, pour le moins, une sorte de fiasco. Le pays a été envahi en 2003, puis des tentatives ont été faites pour le reconstruire et les choses se sont gravement effondrées. L'argent a été envoyé avec très peu de supervision ou de conseils, donc 12 milliards de dollars complètement disparu.

Rien qu’en entendant cela, vous pourriez penser qu’il s’agit d’une série de virements électroniques ou de surfacturations de la part d’entrepreneurs, ou d’une sorte d’aboutissement de mois ou d’années de mauvaise gestion financière. N'a pas eu. Les États-Unis ont littéralement emballé des piles de billets de 100 dollars dans du plastique, les ont mis dans des avions et ont envoyé cette énorme somme d’argent en Irak. Selon la plupart des témoignages, il semble que l'argent ait ensuite été distribué comme si Johnny Appleseed dispersait ses graines sur le sol avec très peu de surveillance, voire aucune.

Il y avait des livraisons régulières de tonnes de liquidités, dont la plus importante dépassait autrefois les 2 milliards de dollars. Total a été envoyé 363 tonnes (400 tonnes) d'argent liquide. L'argent était distribué dans des sacs polochons ou à l'arrière d'une camionnette. Des centaines de milliers de personnes ont été volées, de l'argent liquide était conservé dans des sacs et les clés des coffres-forts étaient dans des sacs à dos. À un moment donné, 500 millions de dollars ont été transférés à un entrepreneur sans raison – c'était répertorié comme « à déterminer ». Des milliers d'employés inexistants ont également reçu des salaires.

Finalement, une petite partie de l’argent a laissé une trace écrite et a été perdue à jamais.

1. Le plus grand transfert de richesse de l’histoire a été l’opération Fish.

En termes d’envois de fonds monumentaux, le plus grand mouvement de richesse de l’histoire s’est produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Canada est devenu le centre improbable de la richesse européenne et le centre potentiel de la survie continue de l'Angleterre. Alors que les troupes allemandes prenaient d’assaut le continent, Winston Churchill voulait se protéger au cas où le pire se produirait et que l’Angleterre tomberait. La solution était l’opération Fish.

La Grande-Bretagne a secrètement augmenté ses réserves d'or au Canada depuis 1938 , et à mesure que la guerre progressait, ces efforts se sont intensifiés. Le plan était essentiellement de déplacer le centre du pouvoir de l'Angleterre à Ottawa, au Canada, si cela devait arriver, et de diriger le Commonwealth de l'autre côté de l'Atlantique.

Un navire par voyage, le HMS Emerald, transportait 230 millions de livres sterling en or et en titres. En 2022, cela représentera 15,2 milliards de livres sterling, soit environ 18,6 milliards de dollars américains. Juste sur un seul bateau.

En 1940 le montant total des transferts de fonds en or et en titres a été estimé à environ 1,72 milliard de livres sterling sterling . Corrigé de l'inflation, qui s'élève à 113,8 milliards de livres sterling, soit environ 140 milliards de dollars américains. Il s’agit sans aucun doute du plus grand transfert de richesse de l’histoire.