Někteří lidé říkají, že kořenem všeho zla jsou peníze, ale málokdo z nás by popřel, že mít peníze usnadňuje život. Přijímání peněz však zahrnuje jejich přesun z místa, kde byly, tam, kde jste nyní. To se děje milionkrát denně po celém světě s malými, sotva pozoruhodnými částkami hotovosti. Někdy ale někdo potřebuje převést spoustu peněz a logistika za tím, ať už legální nebo ne, může být docela působivá.
10. Zločinci použili technologii Deep Fake k elektronickému převodu 35 milionů dolarů
Technologie a finance jsou neoddělitelně spjaty a jak se mění jedno, mění se i druhé. Jen si pomyslete, lidé kdysi používali jako platidlo skořápky z cowrie a dnes můžete zbohatnout se spoustou kryptoměn, které fyzicky vůbec neexistují. To je ůžasné. Ale s pokrokem technologie přichází úspěch v krádeži těchto peněz, což je přesně to, co se stalo, když se někteří mazaní bankovní lupiči dopustili Elektronická loupež za 35 milionů dolarů v roce 2021, především prostřednictvím speciálních efektů.
Peníze byly ukradeny z banky ve Spojených arabských emirátech a to vše se obešlo, aniž by zloději vůbec opustili dům. Oni použili AI hlasový simulátor vytvořit Deep Fake obchodního lídra. Zavolali do banky, protože muž a bankovní manažer poznali hlas jejich zákazníka a pokračovali ve zpracování transakce, která zahrnovala 35 milionů dolarů.
Následně bylo zjištěno, že podvodníci byli týmem nejméně 17 lidí a podařilo se jim přesměrovat hotovost na několik účtů po celém světě.
9Hackers ukradli 620 milionů dolarů od herní společnosti založené na NFT
Jak velký je trh s kryptoměnami, trh s loupežemi kryptoměn, pokud to tak můžete nazvat, je také působivě obrovský. Teprve v roce 2022 byl ukraden u 3 miliardy dolarů v kryptoměně . Část ukradené kryptoměny budou vráceny : FBI získala zpět více než 3 miliardy dolarů z loupeže v roce 2016 a další 3 miliardy dolarů z dřívější loupeže. Některé z nich ale pravděpodobně zmizí navždy.
V březnu 2023 se hackerům podařilo provést působivou krádež. v hodnotě kryptoměn 620 milionů dolarů zasláním jednoduchého e-mailu technikovi. Na falešnou pracovní nabídku nalákali inženýra ze hry Axie Infinity založené na NFT. Po navázání vzájemného porozumění mu byl zaslán „oficiální“ návrh. Tento e-mail byl nabitý spywarem, který pak použili ke spáchání loupeže a odcizení s hotovostí.
Hackeři byli založeni v Severní Koreji , který se stává centrem pro krypto podvody, protože se nyní zdá být spolehlivým zdrojem příjmů pro zemi.
8. SAE dovezly v roce 2016 z Afriky zlato v hodnotě 15 miliard dolarů a čísla jsou sporná.
Ne každý převod bohatství je vyloženě loupež, ale přesto může být trochu stinná a obočí. Například Spojené arabské emiráty, známé jako bohatá země, dokázaly v roce 2016 dovézt z Afriky ohromující množství zlata. množství na 15 miliard dolarů. To samo o sobě je působivé, protože je to prostě hodně zlata. Ale možná trochu pozoruhodnější je fakt, že množství zlata SAE hlásily import. byl výrazně odlišný na množství zlata vyvážející africké země.
Co tedy znamená, když někdo dováží více zlata, než vyváží? No, je možné, že to byla velmi vážná administrativní chyba nebo nějaká malá proměnná ve zdanění a nákladech na dopravu, ale pravděpodobnější se zdá být nějaký druh nelegálního pohybu kovu. Daně se obecně musí platit za zásilky surové rudy, takže pokud tvrdíte, že vyvážíte mnohem méně, než ve skutečnosti děláte, zaplatíte celkově na daních mnohem méně. To znamená, že když země jako Mali publikuje výrazně méně exportů než registrované dovozy SAE ze stejné země, něco není v pořádku.
Existuje významný černý trh s africkým zlatem, z velké části založený na nebezpečných a nekalých pracovních praktikách, včetně využívání dětské práce.
7. Pašeráci každoročně pašují z Číny tuny stříbra.
Zlato není zdaleka jediným drahým kovem, který se ve velkém přemisťuje nelegálními a podezřelými prostředky. Stříbro má v Číně v průběhu let velké místo a v některých bodech se dalo počítat s tím, že se přes Hongkong v daném roce propašuje kolem 500 tun stříbra.
Úředníci měli jen málo štěstí, pokud jde o zastavení pašování – v roce 2016 jeden kamion s přibližně 1,1 tuny stříbra v hodnotě asi 500 000 dolarů, ale chytit každý kamion je nemožné.
Problém je, že jde o zavedené odvětví pro pašeráky. V roce 2007 úředníci odhalili síť pašeráků v hodnotě 220 milionů dolarů , která přepravila již 456 tun zboží. V New York Times je samozřejmě článek o pašovaném čínském stříbře, které se prodává na světovém trhu ještě v roce 1935 . Téměř o století později můžeme jen hádat, kolik stříbra bylo propašováno ven.
6. Úředníci v Mexico City zabavili více než 200 milionů dolarů na drogách.
Vydělávat 207 milionů dolarů denně není něco, co většina lidí nebo společností někdy dělá, ale policejnímu oddělení Mexico City se to podařilo udělat už v roce 2007. droga jinde.
Prostřednictvím detektivní práce vystopovali drogy do neuvěřitelně bohaté oblasti, kde žilo mnoho diplomatů z jiných zemí. V cílovém domě našli zařízení na výrobu velkého množství drogy a také bankovky ve výši 205,6 milionu dolarů v hodnotě 100 dolarů uložené ve skříních, skříňkách a kufrech. Hotovost vážila asi 4500 liber . Navíc bylo největší zabavení hotovosti během protidrogové operace v historii.
5. Loterie Powerball z listopadu 2023 byla největší loterijní hrou s jedním vítězem všech dob.
Jistě, můžete krást peníze a většina z nás jen pro peníze pracuje, ale není lepší je prostě vyhrát? Jen zkusit štěstí a zbohatnout z ničeho nic? Zdá se to jako nejjednodušší možnost a stalo se to v listopadu 2023, jako nikdy předtím, kdy se jedné osobě podařilo vyhrát největší světový jackpot Powerball.
V minulosti jackpoty přesáhly 1 miliardu dolarů, ale dosud největší je 2,04 miliardy dolarů . Vítězný tiket byl prodán v Kalifornii a vítěz se přes noc stal jedním z nejbohatších mužů ve státě. I když to není tak bohaté, jak se na první pohled zdá, protože IRS obdrží 24% dříve, než k nim vítěz vůbec přičuchne. Ale pokud žijí v Kalifornii, kde jsou výhry osvobozeny od daně, stane se to 2,04 miliardy dolarů 997,6 milionů dolarů , což je stále pořádná suma, kterou lze vydělat doslova bez námahy.
4. Čínská pašerácká síť převedla 10 miliard dolarů prostřednictvím falešných bankovních převodů.
Vynášení hotovosti z Číny není obecně povoleno ve velkém množství a vláda se snaží mít přehled o penězích, které její občané mají, a o tom, co s nimi dělají. Za normálních okolností se nemůžete přesunout více než 50 000 $ ročně. Kvůli tomu se pašování hotovosti stalo pro čínské úřady problémem a někdy zasahují proti velkým pašeráckým gangům, které dokážou přepravit ohromující množství peněz.
V roce 2011 byla při převozu přistižena skupina pašeráků hotovosti 10 miliard dolarů v měně mezi lety 2007 a 2011. V podstatě fungovaly jako tradiční banka, pouze pod zemí a mohly převádět peníze ze země.
Celkový 18 lidí byli odsouzeni za jeho zapojení, které zahrnovalo vytváření falešných účtů a dokonce i falešných obchodů, aby vysvětlil, proč se peníze přesouvají a kam.
3. Největší krypto převod, jaký kdy byl převeden přes 1 miliardu $ v bitcoinech
Viděli jsme, co se stane, když se kryptoměna přesune bezohlednými prostředky, ale co legitimní (nebo zdánlivě legitimní) transakce? Mnoho lidí vydělalo v kryptosvětě spoustu peněz a také své peníze přesouvají, někdy dramatickým způsobem. K největšímu převodu kryptoměn na světě došlo v roce 2020, kdy byl přesunut co bylo v té době 1 miliarda dolarů v bitcoinech .
Majitel peněženky, na kterou nikdo nesáhl asi pět let, byl anonymní. Bylo možné, že to byl hack, i když nepravděpodobný, a věřilo se, že peníze mohly pocházet z Hedvábné stezky, toho zločineckého doupěte, které bylo uzavřeno v roce 2013.
Při směnném kurzu na konci roku 2023 peněženka obsahovala výrazně více než 1 miliardu dolarů, ale ve skutečnosti stála asi 2,8 miliardy dolarů .
2. Americká vláda poslala 12 miliard dolarů v hotovosti do Iráku a ztratila je.
V těchto dnech, bez ohledu na to, na jaké straně politického spektra jste, si pravděpodobně myslíte, že americké angažmá v Iráku bylo, mírně řečeno, něco jako fiasko. Země byla napadena již v roce 2003 a poté byly učiněny pokusy o její obnovu a věci se velmi rozpadly. Peníze byly odeslány s velmi malým dohledem nebo vedením, takže 12 miliard dolarů úplně zmizela.
Když to slyšíte, můžete si myslet, že to byla série bankovních převodů nebo přeúčtování ze strany dodavatelů nebo nějaké vyvrcholení měsíců nebo let špatného finančního řízení. Neměl. USA doslova zabalily stohy 100dolarových bankovek do plastu, naložily je do letadel a poslaly tuto obrovskou hromadu peněz do Iráku. Podle většiny účtů to zní, jako by byly peníze poté rozdány, jako když Johnny Appleseed rozházel svá semínka po zemi s velmi malým, pokud vůbec nějakým, dohledem.
Docházelo k pravidelným dodávkám doslova tun hotovosti, z nichž největší kdysi přesáhla 2 miliardy dolarů. Celkový byl odeslán 363 tun (400 tun) hotovosti. Peníze byly vydávány v pytlích nebo ze zadní části pickupu. Statisíce byly ukradeny, hotovost byla uložena v taškách a klíče od trezorů byly v batozích. V jednu chvíli bylo 500 milionů dolarů bezdůvodně převedeno na dodavatele – bylo to uvedeno jako „TBD“. Platy dostaly i tisíce neexistujících zaměstnanců.
Nakonec malá část peněz zanechala papírovou stopu a byla navždy ztracena.
1. Největším převodem bohatství v historii byla operace Ryba.
Pokud jde o monumentální remitence, skutečně největší přesun bohatství v historii nastal během druhé světové války. Kanada se stala nepravděpodobným centrem evropského bohatství a potenciálním centrem dalšího přežití Anglie. Když německá vojska zaútočila na kontinent, chtěl Winston Churchill zajistit své sázky pro případ, že by došlo k nejhoršímu a Anglie by padla. Řešením byla operace Ryba.
Británie tajně zvýšila zlaté rezervy v Kanadě od roku 1938 a jak válka postupovala, tyto snahy zesílily. Plán byl v podstatě přesunout centrum moci Anglie do Ottawy v Kanadě, pokud na to dojde, a vládnout Commonwealthu přes rybník.
Jedna loď na cestu, HMS Emerald, nesla 230 milionů liber ve zlatě a cenných papírech. V roce 2022 to bude 15,2 miliardy GBP, tedy asi 18,6 miliardy USD. Jen na jedné lodi.
V roce 1940 celková výše remitencí ve zlatě i cenných papírech byla odhadnuta na cca 1,72 miliardy liber sterling . Po očištění o inflaci, která činí 113,8 miliard liber šterlinků nebo asi 140 miliard amerických dolarů. Bezpochyby šlo o největší převod bohatství v historii.
Оставить Комментарий