Nogle mennesker siger, at penge er roden til alt ondt, men de færreste af os vil benægte, at det at have penge gør livet lettere. Men at modtage penge indebærer at flytte dem fra hvor de var til hvor du er nu. Dette sker millioner af gange om dagen rundt om i verden med små, knap nok nævneværdige kontantbeløb. Men nogle gange skal nogen overføre en masse penge, og logistikken bag det, uanset om det er lovligt eller ej, kan være ret imponerende.
10. Kriminelle brugte dyb falsk teknologi til at overføre 35 millioner dollars elektronisk
Teknologi og finans hænger uløseligt sammen, og efterhånden som det ene ændrer sig, ændrer det andet sig også. Tænk bare, folk brugte engang cowrie-skaller som valuta, og i dag kan du blive rig med en masse kryptovaluta, som slet ikke findes fysisk. Det er fantastisk. Men med teknologiens fremskridt kommer succes med at stjæle disse penge, hvilket er præcis, hvad der skete, da nogle snedige bankrøvere begik 35 millioner dollars elektronisk røveri i 2021, hovedsageligt gennem specielle effekter.
Pengene blev stjålet fra en bank i De Forenede Arabiske Emirater, og alt dette blev gjort, uden at tyvene selv forlod huset. De brugte AI stemme simulator at skabe en Deep Fake af en virksomhedsleder. De ringede til banken, da manden og bankchefen genkendte deres kundes stemme og gik videre og behandlede transaktionen, der involverede 35 millioner dollars.
Det blev efterfølgende fastslået, at svindlerne var et hold på mindst 17 personer, og det lykkedes dem at omdirigere kontanterne til flere konti rundt om i verden.
9Hackere stjal $620 millioner fra NFT-baseret spillefirma
Så stort som kryptovalutamarkedet er, så er kryptovalutaheist-markedet, hvis man kan kalde det det, også imponerende enormt. Først i 2022 blev den stjålet nær ved 3 milliarder dollars i kryptovaluta . En del af den stjålne kryptovaluta vil blive refunderet : FBI inddrev mere end $3 milliarder fra et røveri i 2016 og yderligere $3 milliarder fra et tidligere røveri. Men nogle af dem forsvinder nok for altid.
I marts 2023 lykkedes det hackere at udføre et imponerende tyveri. kryptovalutaer værd 620 millioner dollars ved at sende ingeniøren en simpel e-mail. De lokkede en ingeniør fra det NFT-baserede spil Axie Infinity med et falsk jobtilbud. Efter at have etableret gensidig forståelse fik han tilsendt et "officielt" forslag. Denne e-mail var fyldt med spyware, som de derefter brugte til at begå røveriet og komme afsted med pengene.
Hackerne var baseret i Nordkorea , som er ved at blive et knudepunkt for krypto-svindel, da det ser ud til at være en pålidelig indtægtskilde for landet nu.
8. De Forenede Arabiske Emirater importerede guld for 15 milliarder dollars fra Afrika i 2016, og tallene er tvivlsomme.
Ikke enhver overførsel af rigdom er et direkte røveri, men det kan stadig være lidt lyssky og øjenbrynsløftende. For eksempel lykkedes det De Forenede Arabiske Emirater, der er kendt for at være et rigt land, at importere en svimlende mængde guld fra Afrika i 2016. beløb til 15 milliarder dollars. Alene det er imponerende, fordi det bare er en masse guld. Men måske lidt mere bemærkelsesværdigt er det faktum, at mængden af guld, som UAE rapporterede importerede. var væsentlig anderledes på mængden af guld rapporterede afrikanske lande at eksportere.
Så hvad betyder det, når nogen importerer mere guld, end de eksporterer? Nå, det er muligt, det var en meget alvorlig skrivefejl eller en lille variabel i beskatning og forsendelsesomkostninger, men en form for ulovlig metalbevægelse virker mere sandsynlig. Der skal generelt betales afgifter på forsendelser af rå malm, så hvis du hævder at eksportere meget mindre, end du faktisk gør, betaler du samlet set meget mindre i skat. Det betyder, at når et land som Mali udgiver væsentligt færre eksporter end UAE's registrerede import fra samme land, er der noget galt.
Der er et betydeligt sort marked for afrikansk guld, meget af det baseret på farlig og uretfærdig arbejdspraksis, herunder brugen af børnearbejde.
7. Smuglere smugler tonsvis af sølv ud af Kina hvert år.
Guld er langt fra det eneste ædelmetal, der flyttes i store mængder ad ulovlige og mistænkelige midler. Sølv har haft en stor plads i Kina gennem årene, og på nogle punkter kunne man regne med, at omkring 500 tons sølv blev smuglet gennem Hong Kong i et givet år.
Embedsmænd har haft lidt held, når det kommer til at stoppe smugleriet - i 2016 var en lastbil med ca. 1,1 tons sølv værd omkring $500.000, men det er umuligt at fange hver lastbil.
Problemet er, at dette er en etableret industri for smuglere. I 2007 embedsmænd afslørede et netværk af smuglere værd 220 millioner dollars , som allerede har transporteret 456 tons gods. Selvfølgelig har New York Times en artikel om, at indsmuglet kinesisk sølv sælges på verdensmarkedet tilbage i 1935 . Næsten et århundrede senere kan vi kun gætte på, hvor meget sølv der blev smuglet ud.
6. Embedsmænd i Mexico City beslaglagde mere end 200 millioner dollars i narkotikapenge.
At tjene 207 millioner dollars om dagen er ikke noget, de fleste mennesker eller virksomheder nogensinde gør, men Mexico Citys politi formåede at gøre det tilbage i 2007. stof andre steder.
Gennem detektivarbejde sporede de stofferne til et utroligt velhavende område, hvor mange diplomater fra andre lande boede. I målets hjem fandt de udstyr til at producere store mængder af stoffet samt 205,6 millioner dollarsedler til en værdi af 100 dollars opbevaret i skabe, skabe og kufferter. Kontanterne vejede ca 4500 lbs . Desuden var det største kontantbeslaglæggelse under historiens antistofoperation.
5. Powerball-lotteriet i november 2023 var det største lotteri med én vinder nogensinde.
Selvfølgelig kan du stjæle penge, og de fleste af os arbejder bare for penge, men er det ikke bedre bare at vinde dem? Prøv lige lykken og bliv rig ud af det blå? Dette virker som den nemmeste mulighed, og det skete i november 2023, som aldrig før, da en person formåede at vinde verdens største Powerball jackpot.
Tidligere har jackpots oversteget $1 milliard, men den største til dato er 2,04 milliarder dollars . Vinderbilletten blev solgt i Californien, og over natten blev vinderen en af de rigeste mænd i staten. Selvom det ikke er så rigt, som det ser ud ved første øjekast, da IRS vil modtage 24%, før vinderen overhovedet lugter dem. Men hvis de bor i Californien, hvor gevinster ikke beskattes, så bliver de 2,04 milliarder dollars 997,6 millioner dollars , hvilket stadig er en pæn sum, der kan tjenes uden besvær.
4. Et kinesisk smuglernetværk overførte 10 milliarder dollars gennem falske bankoverførsler.
At tage kontanter ud af Kina er generelt ikke tilladt i store mængder, og regeringen forsøger at holde styr på de penge, dens borgere har, og hvad de gør med dem. Under normale omstændigheder kan du ikke flytte mere end 50.000 $ om året. På grund af dette er pengesmugling blevet et problem for kinesiske myndigheder, og de slår nogle gange ned på store smuglerbander, der kan transportere svimlende mængder penge.
I 2011 blev en pengesmuglerring taget i at transportere 10 milliarder dollars i valuta mellem 2007 og 2011. I bund og grund arbejdede de som en traditionel bank, kun under jorden og kunne overføre penge ud af landet.
Total 18 personer blev dømt for hans involvering, som omfattede oprettelse af falske konti og endda falske virksomheder for at forklare, hvorfor pengene flyttede og hvorhen.
3. Største kryptooverførsel nogensinde, der overfører over $1 milliard i Bitcoin
Vi har set, hvad der sker, når kryptovaluta flyttes ad skrupelløse midler, men hvad med legitime (eller tilsyneladende legitime) transaktioner? Mange mennesker har tjent mange penge i kryptoverdenen, og de flytter også deres penge, nogle gange på dramatiske måder. Verdens største cryptocurrency-overførsel fandt sted tilbage i 2020, da blev flyttet hvad der var på det tidspunkt 1 milliard dollars i bitcoins .
Ejeren af tegnebogen, som ikke var blevet rørt i omkring fem år, var anonym. Det var muligt, at dette var et hack, selvom det var usandsynligt, og man troede, at pengene kunne komme fra Silk Road, den kriminelle hule, der blev lukket tilbage i 2013.
Med kursen ved udgangen af 2023 indeholdt tegnebogen betydeligt mere end 1 milliard dollars, men faktisk var den værd omkring 2,8 milliarder dollars .
2. Den amerikanske regering sendte $12 milliarder i kontanter til Irak og mistede dem.
I disse dage, uanset hvilken side af det politiske spektrum, du befinder dig på, tror du sikkert, at USA's involvering i Irak mildest talt var noget af en fiasko. Landet blev invaderet tilbage i 2003, og derefter blev der gjort forsøg på at genopbygge det, og tingene faldt slemt fra hinanden. Pengene blev sendt med meget lidt opsyn eller vejledning, så 12 milliarder dollars helt forsvundet.
Bare ved at høre dette, tror du måske, at det var en række bankoverførsler eller overfakturering fra entreprenører, eller en slags kulmination på måneder eller år med økonomisk dårlig forvaltning. Havde ikke. USA pakkede bogstaveligt talt stakke af $100-sedler ind i plastik, satte dem på fly og sendte denne enorme bunke penge til Irak. Efter de fleste konti lyder det som om, at pengene derefter blev delt ud som Johnny Appleseed, der spredte sine frø på jorden med meget lidt, hvis nogen, tilsyn.
Der var regelmæssige leveringer af bogstaveligt talt tons kontanter, hvoraf den største engang oversteg 2 milliarder dollars. Total var sendt 363 tons (400 tons) kontanter. Penge blev delt ud i duffelbags eller fra bagsiden af en pickup truck. Hundredtusinder blev stjålet, kontanter blev opbevaret i tasker og nøgler til hvælvinger lå i rygsække. På et tidspunkt blev 500 millioner dollars overført til en entreprenør uden grund - det blev opført som "TBD." Tusindvis af ikke-eksisterende ansatte fik også løn.
Til sidst efterlod en lille del af pengene et papirspor og gik tabt for altid.
1. Den største overførsel af rigdom i historien var Operation Fish.
Med hensyn til monumentale pengeoverførsler fandt virkelig den største bevægelse af rigdom i historien sted tilbage under Anden Verdenskrig. Canada blev det usandsynlige centrum for europæisk rigdom og det potentielle centrum for Englands fortsatte overlevelse. Da tyske tropper stormede kontinentet, ønskede Winston Churchill at afdække sine væddemål, hvis det værste skulle ske, og England faldt. Løsningen blev Operation Fish.
Storbritannien øgede i hemmelighed guldreserverne i Canada siden 1938 , og som krigen skred frem blev disse bestræbelser intensiveret. Planen var i det væsentlige at flytte Englands magtcenter til Ottawa i Canada, hvis det kom til det, og regere Commonwealth fra den anden side af dammen.
Et skib pr. rejse, HMS Emerald, transporteres £230 millioner i guld og værdipapirer. I 2022 vil dette være £15,2 milliarder, eller omkring US$18,6 milliarder. Kun på ét skib.
I 1940 det samlede beløb af pengeoverførsler i både guld og værdipapirer blev anslået til ca £1,72 milliarder sterling . Korrigeret for inflation, som er 113,8 milliarder pund sterling eller omkring 140 milliarder amerikanske dollars. Uden tvivl var dette den største overførsel af rigdom i historien.
Оставить Комментарий