Beberapa orang mengatakan bahwa uang adalah akar segala kejahatan, namun hanya sedikit dari kita yang menyangkal bahwa memiliki uang membuat hidup lebih mudah. Namun, menerima uang berarti memindahkannya dari tempat semula ke tempat Anda sekarang. Hal ini terjadi jutaan kali sehari di seluruh dunia dengan jumlah uang tunai yang kecil dan tidak seberapa. Namun terkadang seseorang perlu mentransfer sejumlah besar uang, dan logistik di baliknya, baik legal atau tidak, bisa sangat mengesankan.
10. Penjahat Menggunakan Teknologi Palsu untuk Mentransfer $35 Juta Secara Elektronik
Teknologi dan keuangan saling terkait erat, dan ketika salah satu perubahan, perubahan lainnya juga terjadi. Bayangkan saja, orang pernah menggunakan cangkang cowrie sebagai mata uang, dan saat ini Anda bisa menjadi kaya dengan banyak mata uang kripto yang secara fisik tidak ada sama sekali. Sungguh menakjubkan. Namun dengan kemajuan teknologi, datanglah kesuksesan dalam mencuri uang tersebut, persis seperti yang terjadi ketika beberapa perampok bank yang licik melakukan pencurian tersebut pencurian elektronik senilai $35 juta pada tahun 2021, terutama melalui efek khusus.
Uang itu dicuri dari sebuah bank di Uni Emirat Arab, dan semua ini dilakukan tanpa pencuri meninggalkan rumah. Mereka menggunakan Simulator suara AI untuk menciptakan Deep Fake seorang pemimpin bisnis. Mereka menelepon bank karena pria dan manajer bank mengenali suara pelanggan mereka dan melanjutkan serta memproses transaksi yang melibatkan $35 juta.
Belakangan diketahui bahwa para penipu adalah tim yang terdiri dari setidaknya 17 orang, dan mereka berhasil mengalihkan uang tunai ke beberapa rekening di seluruh dunia.
9Hacker Mencuri $620 Juta Dari Perusahaan Game Berbasis NFT
Sebesar apapun pasar mata uang kripto, pasar pencurian mata uang kripto, jika Anda bisa menyebutnya demikian, juga sangat besar. Baru pada tahun 2022 dicuri di dekat $3 Miliar dalam Mata Uang Kripto . Bagian dari cryptocurrency yang dicuri akan dikembalikan : FBI memulihkan lebih dari $3 miliar dari pencurian tahun 2016 dan $3 miliar lainnya dari pencurian sebelumnya. Namun beberapa di antaranya mungkin akan hilang selamanya.
Pada bulan Maret 2023, peretas berhasil melakukan pencurian yang mengesankan. nilai cryptocurrency $620 juta dengan mengirimkan email sederhana kepada teknisi. Mereka memikat seorang insinyur dari game berbasis NFT Axie Infinity dengan tawaran pekerjaan palsu. Setelah terjalin saling pengertian, ia dikirimi proposal “resmi”. Email ini berisi spyware, yang kemudian mereka gunakan untuk melakukan perampokan dan kabur dengan uang tunai.
Para peretas itu berbasis di Korea Utara , yang menjadi pusat penipuan kripto karena tampaknya menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan bagi negara saat ini.
8. UEA mengimpor emas senilai $15 miliar dari Afrika pada tahun 2016, dan jumlahnya dipertanyakan.
Tidak semua transfer kekayaan merupakan perampokan, namun hal ini masih bisa menjadi hal yang mencurigakan dan mencurigakan. Misalnya, Uni Emirat Arab, yang dikenal sebagai negara kaya, berhasil mengimpor emas dalam jumlah besar dari Afrika pada tahun 2016. jumlah sebesar 15 miliar dolar. Itu saja sudah mengesankan karena mengandung banyak emas. Namun mungkin yang lebih luar biasa adalah fakta jumlah emas yang dilaporkan diimpor oleh UEA. berbeda secara signifikan pada jumlah emas yang dilaporkan diekspor oleh negara-negara Afrika.
Jadi apa artinya jika seseorang mengimpor lebih banyak emas daripada mengekspornya? Mungkin saja itu adalah kesalahan administrasi yang sangat serius atau variabel kecil dalam perpajakan dan biaya pengiriman, namun semacam pergerakan logam ilegal tampaknya lebih mungkin terjadi. Pajak pada umumnya harus dibayar atas pengiriman bijih mentah, jadi jika Anda mengklaim mengekspor jauh lebih sedikit dari yang sebenarnya, Anda membayar pajak secara keseluruhan jauh lebih sedikit. Artinya bila negara seperti Mali menerbitkan ekspor yang jauh lebih sedikit dibandingkan impor terdaftar UEA dari negara yang sama, ada yang salah.
Terdapat pasar gelap yang signifikan untuk emas Afrika, sebagian besar didasarkan pada praktik perburuhan yang berbahaya dan tidak adil, termasuk penggunaan pekerja anak.
7. Penyelundup menyelundupkan berton-ton perak keluar Tiongkok setiap tahun.
Emas bukanlah satu-satunya logam mulia yang dipindahkan dalam jumlah besar melalui cara-cara ilegal dan mencurigakan. Perak memiliki peranan penting di Tiongkok selama bertahun-tahun, dan pada titik tertentu, diperkirakan ada sekitar 500 ton perak yang diselundupkan melalui Hong Kong pada tahun tertentu.
Para pejabat kurang beruntung dalam menghentikan penyelundupan - pada tahun 2016, satu truk membawa sekitar 1,1 ton perak bernilai sekitar $500.000, tetapi menangkap setiap truk adalah hal yang mustahil.
Masalahnya adalah ini adalah industri yang sudah mapan bagi para penyelundup. Pada tahun 2007 pejabat menemukan jaringan penyelundup senilai $220 juta , yang sudah mengangkut 456 ton barang. Tentu saja, New York Times memuat artikel tentang perak Tiongkok yang diselundupkan dan dijual di pasar dunia kembali pada tahun 1935 . Hampir satu abad kemudian, kita hanya bisa menebak berapa banyak perak yang diselundupkan.
6. Pejabat di Mexico City menyita lebih dari $200 juta uang narkoba.
Menghasilkan $207 juta sehari bukanlah sesuatu yang pernah dilakukan kebanyakan orang atau perusahaan, namun Departemen Kepolisian Kota Meksiko berhasil melakukannya pada tahun 2007. obat di tempat lain.
Melalui pekerjaan detektif, mereka melacak narkoba hingga ke daerah yang sangat kaya dimana banyak diplomat dari negara lain tinggal. Di rumah target, mereka menemukan peralatan untuk memproduksi obat tersebut dalam jumlah besar, serta uang kertas senilai $205,6 juta senilai $100 yang disimpan di lemari, loker, dan koper. Uang tunai itu sangat berat 4500 pon . Terlebih lagi, memang begitu penyitaan tunai terbesar selama operasi anti-narkoba dalam sejarah.
5. Lotere Powerball November 2023 adalah permainan lotere pemenang tunggal terbesar yang pernah ada.
Tentu, Anda bisa mencuri uang, dan kebanyakan dari kita hanya bekerja demi uang, tapi bukankah lebih baik memenangkannya saja? Coba saja keberuntungan Anda dan menjadi kaya secara tiba-tiba? Ini sepertinya pilihan termudah, dan ini terjadi pada November 2023, yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika satu orang berhasil memenangkan jackpot Powerball terbesar di dunia.
Di masa lalu, jackpot telah melebihi $1 miliar, tetapi yang terbesar hingga saat ini adalah $2,04 miliar . Tiket pemenang dijual di California, dan dalam semalam pemenangnya menjadi salah satu orang terkaya di negara bagian tersebut. Meski tidak sekaya yang terlihat pada pandangan pertama, karena IRS akan menerima 24% bahkan sebelum pemenang menciumnya. Tetapi jika mereka tinggal di California, di mana kemenangan bebas pajak, maka jumlah itu menjadi $2,04 miliar $997,6 juta , yang masih merupakan jumlah besar yang dapat diperoleh tanpa usaha apa pun.
4. Jaringan penyelundupan Tiongkok mentransfer $10 miliar melalui transfer bank palsu.
Mengambil uang tunai dari Tiongkok pada umumnya tidak diperbolehkan dalam jumlah besar, dan pemerintah berusaha mengawasi uang yang dimiliki warga negaranya dan apa yang mereka lakukan terhadap uang tersebut. Dalam keadaan normal, Anda tidak dapat memindahkan lebih dari $50.000 per tahun. Oleh karena itu, penyelundupan uang tunai telah menjadi masalah bagi pihak berwenang Tiongkok, dan mereka terkadang menindak geng penyelundup besar yang dapat mengangkut uang dalam jumlah yang sangat besar.
Pada tahun 2011, jaringan penyelundupan uang tunai tertangkap sedang mengangkut Mata uang 10 miliar dolar antara tahun 2007 dan 2011. Pada dasarnya, mereka bekerja seperti bank tradisional, hanya beroperasi di bawah tanah dan dapat mentransfer uang ke luar negeri.
Total 18 orang dihukum atas keterlibatannya, termasuk membuat akun palsu dan bahkan bisnis palsu untuk menjelaskan mengapa uang itu berpindah dan ke mana.
3. Transfer Kripto Terbesar yang Pernah Mentransfer Lebih dari $1 Miliar dalam Bitcoin
Kita telah melihat apa yang terjadi jika mata uang kripto dipindahkan melalui cara yang tidak bermoral, namun bagaimana dengan transaksi yang sah (atau tampaknya sah)? Banyak orang telah menghasilkan banyak uang di dunia kripto, dan mereka juga memindahkan uangnya, terkadang dengan cara yang dramatis. Transfer mata uang kripto terbesar di dunia terjadi pada tahun 2020 ketika dipindahkan apa yang terjadi saat itu 1 miliar dolar dalam bitcoin .
Pemilik dompet yang sudah kurang lebih lima tahun tidak disentuh itu tidak disebutkan namanya. Ada kemungkinan bahwa ini adalah peretasan, meskipun kecil kemungkinannya, dan diyakini bahwa uang tersebut berasal dari Silk Road, sarang kriminal yang ditutup pada tahun 2013.
Dengan nilai tukar pada akhir tahun 2023, dompet tersebut berisi lebih dari $1 miliar secara signifikan, namun nyatanya nilainya sangat besar. sekitar 2,8 miliar dolar .
2. Pemerintah AS mengirim uang tunai sebesar $12 miliar ke Irak dan kehilangannya.
Saat ini, tidak peduli apa pun spektrum politik yang Anda jalani, Anda mungkin berpikir bahwa keterlibatan AS di Irak, secara sederhana, adalah sebuah kegagalan. Negara ini diserbu pada tahun 2003 dan kemudian dilakukan upaya untuk membangunnya kembali namun keadaan menjadi berantakan. Uang itu dikirim dengan sedikit pengawasan atau bimbingan, jadi $12 miliar benar-benar menghilang.
Mendengar hal ini saja, Anda mungkin berpikir bahwa ini adalah serangkaian transfer kawat atau tagihan berlebihan yang dilakukan kontraktor, atau semacam puncak dari kesalahan pengelolaan keuangan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tidak memiliki. AS benar-benar membungkus tumpukan uang kertas $100 dengan plastik, menaruhnya di pesawat, dan mengirimkan tumpukan uang dalam jumlah besar ke Irak. Secara umum, sepertinya uang itu kemudian dibagikan seperti Johnny Appleseed yang menyebarkan benihnya ke tanah dengan sedikit pengawasan, jika ada.
Ada pengiriman rutin sejumlah besar uang tunai, yang terbesar pernah melebihi $2 miliar. Total telah dikirim 363 ton (400 ton) uang tunai. Uang dibagikan dalam tas ransel atau dari belakang truk pickup. Ratusan ribu uang dicuri, uang tunai disimpan di tas, dan kunci brankas ada di ransel. Pada suatu saat, $500 juta ditransfer ke kontraktor tanpa alasan—itu terdaftar sebagai “TBD.” Ribuan karyawan non-eksistensi juga menerima gaji.
Akhirnya, sebagian kecil uang itu meninggalkan jejak di kertas dan hilang selamanya.
1. Perpindahan kekayaan terbesar dalam sejarah adalah Operasi Ikan.
Dalam hal pengiriman uang yang sangat besar, pergerakan kekayaan terbesar dalam sejarah terjadi pada masa Perang Dunia II. Kanada menjadi pusat kekayaan Eropa dan berpotensi menjadi pusat kelangsungan hidup Inggris. Ketika pasukan Jerman menyerbu benua itu, Winston Churchill ingin melakukan lindung nilai jika hal terburuk terjadi dan Inggris jatuh. Solusinya adalah Operasi Ikan.
Inggris diam-diam meningkatkan cadangan emas di Kanada sejak tahun 1938 , dan seiring berlangsungnya perang, upaya ini semakin intensif. Rencananya pada dasarnya adalah memindahkan pusat kekuasaan Inggris ke Ottawa di Kanada, dan memerintah Persemakmuran dari seberang Kanada.
Satu kapal setiap pelayaran, HMS Emerald, diangkut £230 juta dalam bentuk emas dan sekuritas. Pada tahun 2022, jumlahnya akan menjadi £15,2 miliar, atau sekitar US$18,6 miliar. Hanya di satu kapal.
Pada tahun 1940 jumlah total pengiriman uang baik dalam bentuk emas maupun surat berharga diperkirakan sekitar £1,72 miliar murni . Disesuaikan dengan inflasi, yakni 113,8 miliar poundsterling atau sekitar 140 miliar dollar AS. Tidak diragukan lagi, ini adalah transfer kekayaan terbesar dalam sejarah.
Hubungi Komunikasi