Największe transfery pieniężne w historii

Niektórzy twierdzą, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła, ale niewielu z nas zaprzeczyłoby, że posiadanie pieniędzy ułatwia życie. Jednak otrzymanie pieniędzy wiąże się z przeniesieniem ich z miejsca, w którym były, do miejsca, w którym się obecnie znajdujesz. Dzieje się tak miliony razy dziennie na całym świecie w przypadku małych, ledwo zauważalnych ilości gotówki. Ale czasami ktoś musi przelać dużo pieniędzy, a logistyka, która się za tym kryje, legalna lub nie, może być imponująca.

10. Przestępcy wykorzystali fałszywą technologię do elektronicznego przekazania 35 milionów dolarów

Technologia i finanse są ze sobą nierozerwalnie powiązane, a wraz ze zmianą jednego zmienia się także i drugi. Pomyśl tylko, kiedyś ludzie używali muszli kauri jako waluty, a dziś możesz wzbogacić się dzięki dużej ilości kryptowaluty, która fizycznie w ogóle nie istnieje. To jest niesamowite. Jednak wraz z postępem technologii przychodzi sukces w kradzieży tych pieniędzy, co dokładnie miało miejsce, gdy kilku przebiegłych rabusiów bankowych dopuściło się Napad na sprzęt elektroniczny o wartości 35 milionów dolarów w 2021 r., głównie poprzez efekty specjalne.

Pieniądze zostały skradzione z banku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a wszystko to odbyło się bez wychodzenia złodziei z domu. Używali Symulator głosu AI stworzyć głęboką fałszywkę lidera biznesu. Zadzwonili do banku, gdy mężczyzna i dyrektor banku rozpoznali głos klienta, przystąpili do realizacji transakcji, która opiewała na 35 milionów dolarów.

Następnie ustalono, że oszuści stanowili zespół składający się z co najmniej 17 osób, którym udało się przelać pieniądze na kilka kont na całym świecie.

9Hakerzy ukradli 620 milionów dolarów firmie z branży gier z siedzibą w NFT

Tak duży jak rynek kryptowalut, rynek napadów na kryptowaluty, jeśli można to tak nazwać, jest również imponująco ogromny. Dopiero w 2022 roku został skradziony w pobliżu Kryptowaluta o wartości 3 miliardów dolarów . Część skradzionej kryptowaluty zostaną zwrócone : FBI odzyskało ponad 3 miliardy dolarów z napadu w 2016 roku i kolejne 3 miliardy dolarów z wcześniejszego napadu. Ale część z nich prawdopodobnie zniknie na zawsze.

W marcu 2023 r. hakerom udało się dokonać imponującej kradzieży. kryptowaluty warte 620 milionów dolarów wysyłając inżynierowi prosty e-mail. Zwabili inżyniera gry Axie Infinity opartej na NFT fałszywą ofertą pracy. Po nawiązaniu wzajemnego zrozumienia przesłano mu „oficjalną” propozycję. Ta wiadomość e-mail zawierała oprogramowanie szpiegowskie, które następnie wykorzystano do dokonania napadu i kradzieży gotówki.

Hakerzy mieli swoją bazę w Korei Północnej , która staje się centrum oszustw związanych z kryptowalutami, ponieważ wydaje się obecnie wiarygodnym źródłem dochodu dla kraju.

8. W 2016 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie zaimportowały z Afryki złoto o wartości 15 miliardów dolarów, a liczby te są wątpliwe.

Nie każdy transfer majątku jest zwykłym rabunkiem, ale nadal może być nieco podejrzany i budzić zdziwienie. Na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, znane z bogatego kraju, zdołały w 2016 roku zaimportować z Afryki oszałamiającą ilość złota. kwota na 15 miliardów dolarów. Już samo to robi wrażenie, bo to po prostu mnóstwo złota. Być może jednak nieco bardziej niezwykły jest fakt, że ZEA zgłosiły import złota. był znacząco inny od ilości złota, które kraje afrykańskie zgłosiły wywóz.

Co więc oznacza, że ktoś importuje więcej złota niż eksportuje? Cóż, możliwe, że był to bardzo poważny błąd pisarski lub jakaś niewielka zmienna dotycząca podatków i kosztów wysyłki, ale bardziej prawdopodobny wydaje się jakiś nielegalny przepływ metalu. Od dostaw surowej rudy zazwyczaj trzeba płacić podatki, więc jeśli twierdzisz, że eksportujesz znacznie mniej, niż faktycznie robisz, ogólnie płacisz znacznie niższe podatki. Oznacza to, że gdy kraj taki jak Mali publikuje znacznie mniej eksportów niż zarejestrowany przywóz ZEA z tego samego kraju, coś jest nie tak.

Istnieje znaczny czarny rynek afrykańskiego złota, w dużej mierze oparty na niebezpiecznych i nieuczciwych praktykach w zakresie pracy, w tym wykorzystywaniu pracy dzieci.

7. Przemytnicy co roku przemycają z Chin tony srebra.

Złoto nie jest jedynym metalem szlachetnym, który jest transportowany w dużych ilościach nielegalnymi i podejrzanymi środkami. Przez lata srebro odgrywało w Chinach dużą rolę, a w niektórych momentach można było liczyć na przemyt przez Hongkong w danym roku około 500 ton srebra.

Urzędnicy nie mieli szczęścia w powstrzymywaniu przemytu – w 2016 r. jedna ciężarówka przewoziła ok 1,1 tony srebra wart około 500 000 dolarów, ale złapanie każdej ciężarówki jest niemożliwe.

Problem w tym, że jest to branża o ugruntowanej pozycji dla przemytników. W 2007 urzędnicy odkryli siatkę przemytników wartości 220 milionów dolarów , który przewiózł już 456 ton towarów. Oczywiście w New York Times zamieścił artykuł o sprzedaży przemycanego chińskiego srebra na rynku światowym w 1935 roku . Prawie sto lat później możemy się tylko domyślać, ile srebra przemycono.

6. Funkcjonariusze w mieście Meksyk przejęli narkotyki o wartości ponad 200 milionów dolarów.

Zarabianie 207 milionów dolarów dziennie nie jest czymś, co większość ludzi i firm kiedykolwiek by osiągnęła, ale policji w Meksyku udało się to zrobić już w 2007 roku. narkotyk gdzie indziej.

Dzięki pracy detektywistycznej wyśledzili narkotyki do niezwykle bogatego obszaru, w którym mieszkało wielu dyplomatów z innych krajów. W docelowym domu znaleźli sprzęt do produkcji dużych ilości narkotyku, a także banknoty 100-dolarowe o wartości 205,6 miliona dolarów przechowywane w szafach, szafkach i walizkach. Gotówka ważyła ok 4500 funtów . Co więcej, tak było największa konfiskata gotówki podczas historycznej operacji antynarkotykowej.

5. Loteria Powerball z listopada 2023 r. była największą loterią z jednym zwycięzcą w historii.

Jasne, pieniądze można ukraść i większość z nas po prostu pracuje dla pieniędzy, ale czy nie lepiej je po prostu wygrać? Po prostu spróbować szczęścia i wzbogacić się niespodziewanie? To wydaje się najprostszą opcją, a zdarzyło się w listopadzie 2023 roku, jak nigdy dotąd, kiedy jednej osobie udało się zgarnąć największą na świecie kumulację Powerball.

W przeszłości jackpoty przekraczały 1 miliard dolarów, ale największe jak dotąd 2,04 miliarda dolarów . Zwycięski los został sprzedany w Kalifornii, a zwycięzca z dnia na dzień stał się jednym z najbogatszych ludzi w stanie. Chociaż nie tak bogaty, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ IRS otrzyma 24%, zanim zwycięzca je poczuje. Ale jeśli mieszkają w Kalifornii, gdzie wygrane są wolne od podatku, będzie to 2,04 miliarda dolarów 997,6 mln dolarów , co i tak jest porządną sumą, którą można zarobić dosłownie bez wysiłku.

4. Chińska siatka przemytnicza przekazała 10 miliardów dolarów fałszywymi przelewami bankowymi.

Wywóz gotówki z Chin w dużych ilościach jest generalnie zabroniony, a rząd stara się kontrolować, ile pieniędzy mają obywatele i co z nimi robią. W normalnych okolicznościach nie można przenieść więcej niż 50 000 dolarów rocznie. Z tego powodu przemyt gotówki stał się problemem dla władz chińskich, które czasami rozprawiają się z dużymi gangami przemytniczymi, które mogą przewozić oszałamiające ilości pieniędzy.

W 2011 r. złapano na transporcie szajkę przemytników gotówki Waluta o wartości 10 miliardów dolarów pomiędzy 2007 a 2011 rokiem. Zasadniczo działali jak tradycyjny bank, tylko pod ziemią i mogli przesyłać pieniądze z kraju.

Całkowity 18 osób zostali skazani za jego zaangażowanie, które obejmowało tworzenie fałszywych kont, a nawet fałszywych firm w celu wyjaśnienia, dlaczego i dokąd przesyłano pieniądze.

3. Największy transfer kryptowalut w historii, w którym przekazano ponad 1 miliard dolarów w Bitcoinach

Widzieliśmy, co się dzieje, gdy kryptowaluta jest przemieszczana w sposób pozbawiony skrupułów, ale co z legalnymi (lub pozornie legalnymi) transakcjami? Wiele osób zarobiło dużo pieniędzy w świecie kryptowalut i oni również przekazują swoje pieniądze, czasami w dramatyczny sposób. Największy na świecie transfer kryptowalut miał miejsce w 2020 roku, kiedy to został przeniesiony co było w tamtym czasie 1 miliard dolarów w bitcoinach .

Właściciel portfela, którego nie dotykano od około pięciu lat, był anonimowy. Możliwe, że był to włamanie, choć mało prawdopodobne, i uważano, że pieniądze mogły pochodzić z Silk Road, tej kryminalnej jaskini, która została zamknięta w 2013 roku.

Według kursu z końca 2023 roku portfel zawierał znacząco ponad 1 miliard dolarów, ale tak naprawdę był wart około 2,8 miliarda dolarów .

2. Rząd USA wysłał do Iraku 12 miliardów dolarów w gotówce i stracił je.

Obecnie, bez względu na to, po której stronie spektrum politycznego się znajdujesz, prawdopodobnie myślisz, że zaangażowanie USA w Iraku było, delikatnie mówiąc, czymś w rodzaju fiaska. Kraj został najechany w 2003 roku, a następnie podjęto próby jego odbudowy, ale sytuacja bardzo się rozpadła. Pieniądze zostały wysłane przy bardzo niewielkim nadzorze i wskazówkach, tzw 12 miliardów dolarów całkowicie zniknął.

Słysząc to, możesz pomyśleć, że była to seria przelewów bankowych lub zawyżonych rachunków przez wykonawców, albo też kulminacja miesięcy lub lat złego zarządzania finansami. Nie miał. Stany Zjednoczone dosłownie zapakowały w plastik stosy banknotów 100-dolarowych, włożyły je do samolotów i wysłały tę ogromną stertę pieniędzy do Iraku. Według większości relacji wygląda to tak, jakby pieniądze zostały następnie rozdane, tak jak Johnny Appleseed rozsypał swoje nasiona na ziemi przy bardzo niewielkim, jeśli w ogóle, niedopatrzeniu.

Regularnie dostarczano dosłownie tony gotówki, z których największa przekroczyła kiedyś 2 miliardy dolarów. Całkowity został wysłany 363 tony (400 ton) gotówki. Pieniądze rozdawano w workach marynarskich lub z tyłu pickupa. Skradziono setki tysięcy dolarów, gotówkę trzymano w torbach, a klucze do skarbców w plecakach. W pewnym momencie wykonawca otrzymał kwotę 500 milionów dolarów bez powodu – wpisano to jako „do ustalenia”. Wynagrodzenia otrzymało także tysiące nieistniejących pracowników.

Ostatecznie niewielka część pieniędzy pozostawiła ślad na papierze i przepadła na zawsze.

1. Największym transferem bogactwa w historii była Operacja Ryba.

Jeśli chodzi o monumentalne przekazy pieniężne, naprawdę największy przepływ bogactwa w historii miał miejsce podczas II wojny światowej. Kanada stała się nieprawdopodobnym centrum europejskiego bogactwa i potencjalnym centrum dalszego przetrwania Anglii. Gdy wojska niemieckie szturmowały kontynent, Winston Churchill chciał zabezpieczyć swoje zakłady na wypadek, gdyby wydarzyło się najgorsze i Anglia upadła. Rozwiązaniem była Operacja Ryba.

Wielka Brytania potajemnie zwiększyła rezerwy złota w Kanadzie od 1938 roku i w miarę postępu wojny wysiłki te nasilały się. Plan zakładał zasadniczo przeniesienie centrum władzy Anglii do Ottawy w Kanadzie, jeśli zajdzie taka potrzeba, i rządzenie Wspólnotą zza oceanu.

W każdym rejsie przewożono jeden statek, HMS Emerald 230 milionów funtów w złocie i papierach wartościowych. W 2022 r. będzie to 15,2 miliarda funtów, czyli około 18,6 miliarda dolarów. Tylko na jednym statku.

W 1940 r łączną kwotę przekazów pieniężnych zarówno w złocie, jak i papierach wartościowych oszacowano na około 1,72 miliarda funtów szterling . Po uwzględnieniu inflacji, która wynosi 113,8 miliardów funtów szterlingów, czyli około 140 miliardów dolarów amerykańskich. Bez wątpienia był to największy transfer majątku w historii.